加密货币公司首席执行官因通过虚假陈述欺骗投资者、非法筹集数百万美元并将资金用于奢侈品购买，最终被判定犯有电信欺诈和洗钱罪。

AML Bitcoin创始人因数百万美元欺诈案而被定罪

在旧金山，一个联邦陪审团裁定AML Bitcoin的创始人兼首席执行官罗兰德·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）犯有电信欺诈和洗钱罪。这一裁定是在由首席美国地方法院法官理查德·西博格（Richard Seeborg）主持的长达五周的审判后作出的。审判过程中，检察官证明安德拉德通过误导投资者，虚假宣传加密货币的技术发展、潜在的商业交易及其预期发布时间，非法筹集资金。

庭审中呈现的证据显示，47岁的安德拉德通过AML Bitcoin项目从投资者处筹集的资金中挪用了超过200万美元。这些资金被用作个人奢侈品购买，包括购买位于得克萨斯州的两处房产和两辆豪华汽车。检察官还揭示，安德拉德通过多家银行账户进行了洗钱操作，最终用这些资金为个人消费提供支持。FBI旧金山分局特别探员桑杰·维尔玛尼（Sanjay Virmani）强调了这一行为对投资者的严重影响：

罗兰德·安德拉德通过虚假宣传破坏了投资者的信任，将创新承诺用于个人利益。

陪审团确认，安德拉德虚假宣称AML Bitcoin将获得巴拿马运河管理局的批准，尽管这一协议并不存在。通过这些不实陈述，他成功地从投资者那里筹集了数百万美元。

美国国税局刑事调查部奥克兰外地办公室的特别探员琳达·阮（Linda Nguyen）形容这一计划为欺诈性极强：

安德拉德通过荒谬的谎言诱骗无辜投资者将辛苦赚来的资金投入到一个毫无基础的虚拟货币项目中。

阮进一步批评道：“这一骗局并没有任何创新性，罗兰德·安德拉德仅仅是通过欺诈行为从无辜投资者手中偷取资金，并将其用于增加个人财富。” 美国代理检察官帕特里克·D·罗宾斯（Patrick D. Robbins）明确指出，犯罪的性质十分恶劣：“骗子通过推销新技术来筹集资金，但通过谎言和虚假承诺获取投资从未是创新行为，而是明显的非法行为。” 安德拉德将在2025年7月22日接受判刑，面临最高20年的电信欺诈刑期和最高10年的洗钱刑期，同时还将面临与犯罪行为相关的资产没收。