波多黎各联邦法院裁定胡安·卡洛斯·雷诺索藐视法庭，因他拒绝交出约970万美元的119.65 BTC，并对其处以每日10,000美元的罚款，直至其遵守扣押令。

被告将扣押的比特币转移至其他钱包，面临日益增加的罚款

美国高级地区法官Francisco A. Besosa于2025年3月4日裁定，雷诺索必须将比特币转移入政府指定的钱包，否则将面临不断增加的罚款。美国政府于2025年1月31日获得针对存储在与雷诺索相关的钱包中的BTC的扣押令，声称这些数字资产与犯罪活动有关联。

区块链记录显示，雷诺索在接到命令后仅24小时内便涉嫌将比特币转移至多个不同的钱包，而不是遵照指令。FBI在2024年6月查获了雷诺索的笔记本电脑，发现该电脑中包含了用于管理Ledger硬件钱包的软件，追踪到了这些比特币。检察官表示，雷诺索迅速转移资金表明他具备访问这些资产的能力，但选择蔑视法庭裁决。

Besosa法官驳回了雷诺索关于扣押令侵犯他第五修正案权利的主张，引用了2016年一起先例（美国诉苹果Mac Pro电脑案），当时被告因拒绝解密设备被判监禁四年。法官在命令中指出，转移比特币并不构成自证其罪，因为其资产所有权已经得到确认。

雷诺索的律师Walter Reynoso在1月31日获得了扣押令，但由于错过了查看的时间，未能在规定期限内遵守。法院否定了检察官关于辩护误导的主张，称该延迟是“故意无视”。雷诺索关于撤销搜查令的请求也遭到驳回，法官明确表示法律挑战不能作为未履行责任的理由。

根据裁决，雷诺索每天需要支付10,000美元的罚款，直到他完成比特币的转移。若他继续不遵守，可能面临更高的罚款或监禁。截至3月4日，法院确认所涉比特币仍未交出。雷诺索是秘鲁公民，曾因毒品和金融犯罪等法律问题受到审查，涉及多个法律管辖区。这一案件突显了区块链透明性虽高，但在加密货币扣押执行方面的挑战。

Besosa法官的裁定表明，这些制裁的目的在于促使遵从，而非单纯惩罚雷诺索。“一旦法院确认比特币已被妥善转移，强制性的罚款和逮捕令将会解除”，尽管在法官的意见中并未明确规定达成这一要求的具体期限。

需要注意的是，比特币的去中心化和抗审查特性使得执法机关在没有雷诺索的合作下，难以物理接触这些BTC。如果他选择继续不合作，政府可能会面临无尽的困难来追讨这些资金。