两名中国国籍的嫌疑犯于2月5日在泰国被捕，此次泰中联合执法行动成功缴获了价值250万美元的USDT稳定币及其他价值超过10万美元的资产。

与人口贩卖犯罪串联的骗局主脑

在这次泰中合作的执法行动中，警察从涉嫌诈骗的两名中国嫌疑人手中成功扣押了价值250万美元的USDT（约8400万泰铢）。这两名嫌疑人，包括29岁的叶万友和30岁的李伟贾，起初拒绝合作，但在警方于2月5日对他们的豪华住所进行突袭时被逮捕。

除了这些数字资产，华马克警察局和网络警察特别小组还查获了价值114,285美元的其他资产及超过11,430美元的现金。报道称，泰国总理帕通他恩·西那瓦在突袭前指示包括全国总警长基特拉特·帕纳佩特在内的高级警官，及时与中国警方进行协调。

在逮捕后两天的调查中，警方发现这两名嫌疑人与一个在泰中边界得甲府湄索特地区活跃的人口贩卖团伙有关。此外，调查还显示，他们在柬埔寨金边的活动模式相似，并参与在泰国进行虚假产品的宣传。

根据《曼谷邮报》的报道，这两名嫌疑人被怀疑是一个名为“雪上加霜”骗局的主要操控者。该骗局通过假冒泰国皇家警察的Facebook账户，欺骗毫无防备的受害者，声称他们的资金已被盗。

那些响应这些假社交媒体帐户的人被引导去所谓的赌博网站转移资金，而骗子随后会声称能够帮助受害者追回“被盗”的资金，实则是进一步实施诈骗。这类骗局在泰国及周边国家愈发流行。

同时《曼谷邮报》指出，这两名嫌疑人最初被控以非法提供银行账户和出售电话号码的罪名，目前均对此表示否认。