美国司法部（DOJ）宣布，CLS Global FZC LLC 对针对市场操纵和电汇欺诈的指控达成认罪协议。如果该协议获得法院批准，CLS Global 将需支付 428,059 美元的罚款，这笔罚款由被扣押的加密货币及其他罚金组合而成。

FBI 钓鱼行动揭露 CLS Global

在1月21日的声明中，DOJ 指出，CLS Global FZC LLC 已同意对其共谋实施市场操纵与电汇欺诈的控罪认罪。一旦法院确认该认罪协议，CLS Global 将承担包括被扣押加密货币的在内的 428,059 美元罚款。

根据 DOJ 的说明，认罪协议还将禁止 CLS Global 在美国的加密货币市场中运作。指控表明，该公司被控操纵加密货币交易量，意在引诱投资者，此外，该在阿联酋注册的做市商还被指责向美国投资者推广此类行为。

关于此案，DOJ 透露，CLS Global 在与假冒加密货币公司 Nexfundai 进行交易时，被 FBI 的卧底特工抓获。调查涉及在 Uniswap 上交易的一种基于以太坊的代币。在一次视频会议中，一名不具名的员工详细介绍了 CLS Global 如何利用“算法”操控交易量，以达到交易所的上市要求。

该员工自称其洗盘交易手法难以追踪，并承认这种行为是非法的。他表示：“这种行为确实难以被发现……我们为多个客户提供了类似服务。我知道这是洗盘交易，而人们对此可能会感到不满。”

作为与 DOJ 和解的部分内容，CLS Global 已同意不在美国投资者使用的加密交易平台上进行交易，并承诺每年进行合规性认证，以确保其商业行为遵循认罪协议的要求。

此外，该声明也指出，CLS Global 目前因涉嫌违反证券法正面临美国证券交易委员会（SEC）的民事执法行动。因此，DOJ 进一步说明，从 CLS Global 扣留或支付的资金，将在 SEC 的解决方案中获得相应的抵销。