美国法院判处一名印度加密货币供应商121个月监禁，因其通过暗网平台和国际汇款网络洗钱超过2000万美元。

加密货币洗钱计划告破

美国司法部（DOJ）于1月17日公布，30岁的印度公民Anurag Pramod Murarka因参与加密货币洗钱犯罪被判处121个月监禁。美国地方法官Gregory Van Tatenhove作出此判决，Murarka的操作涉及与严重犯罪活动相关的超过2000万美元的加密货币收益洗钱。Murarka在暗网平台上使用化名“elonmuskwhm”和“la2nyc”，作为国际虚拟货币供应商开展业务，并通过加密通讯工具协调非法交易活动。

根据司法部的披露，Murarka的活动主要集中在加密货币交易上，旨在掩盖通过黑客攻击、毒品贩卖等犯罪活动获得的资金来源。Murarka与客户达成汇率协议后，指导他们将加密货币转至特定的钱包地址。司法部对此解释道：

在设定汇率后，身处印度的Murarka引导客户将加密货币发送到指定的加密货币地址。随后，他通过一系列复杂的预先安排的汇款操作，将现金安全地交付至其在美国的员工。

司法部进一步表示：“Murarka在美国及海外建立的员工网络，通过他的汇款渠道收集现金，并以多种方式打包，包括夹在书页中或密封在多个信封里，再寄送给客户。”这一过程使他能够利用加密货币的匿名特性，同时有效管理其汇款网络，以分散现金资金。

Murarka被捕后，FBI接手了其加密货币洗钱操作，以进一步解构其网络。经过一系列卧底行动，执法部门成功追回了数百万美元的加密货币收益，阻止了金融账户被盗，也查获了假药和相关设备。美国检察官Carlton S. Shier, IV强调：“被告为众多试图掩盖赃款和非法毒品收益的犯罪分子提供了支持。”司法部强调，Murarka需服满至少85%的刑期，并将在释放后接受为期三年的缓刑监督。