阿根廷司法部门已要求USDT稳定币的发行公司Tether冻结与Rainbowex相关的超过350万美元资产。Rainbowex被控参与当前正在调查的一项庞氏骗局。该请求是在执行22项搜查令并拘留10名涉案人员后提出的。

阿根廷当局对Rainbowex实施350万美元USDT资产冻结

阿根廷当局已要求Tether冻结与Rainbowex有关的350万美元资产，此次行动是针对一个波及数千人的金字塔诈骗项目。此举标志着阿根廷司法系统首次与Tether进行合作以实施资产冻结命令。

此行动是在对Rainbowex相关个人进行大规模打击后展开的，执行了22项搜查令，并在圣佩德罗地区拘留了10名涉案人员。此举还促成了针对两名马来西亚人的国际红色通缉令。

Tether发行的USDT可通过将持有赃款的钱包列入黑名单来进行资产封锁。此项工作的成功离不开私营部门的支持，例如交易所Lemon和区块链分析公司Chainalysis通过技术手段为此提供了重要支持。

消息人士透露，这些机构利用其数据库的信息及在各自专业领域的专家帮助进行数据分析。

Rainbowex伪装成一个合法平台，以加密货币交易和流动性为投资者提供高额回报。然而，调查发现其运作方式是一个与公开区块链无关的封闭循环保全。许多投资者在尝试关闭账户并提取收益时遭到拒绝，而这正是问题的开始。

目前，调查仍在进行中，执法部门已发现Rainbowex相关人员甚至雇佣演员在活动中假扮董事。波兰的Maurycy Lyczko表示，他因参与推广活动获得了1500美元报酬，此活动旨在表彰社区内最活跃和成功的参与者。

针对这类金字塔计划的迅猛增长，阿根廷当局已提高警惕，安全部门最近将此类活动列为重点打击目标。

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