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被扣押的比特币价值激增三倍,助力欺诈受害者追回损失。

执法机构迅速采取行动,成功从尼日利亚的诈骗计划中追回了价值90万美元的比特币,其上涨的价值可能会为100万美元的损失提供完全的补偿。

被扣押的比特币价值激增三倍,助力欺诈受害者追回损失。

执法部门迅速出手,从一起尼日利亚诈骗案中查获了价值90万美元的比特币,这些比特币的价值激增可能使受害者获得全额补偿。

比特币热潮:执法机关迅速行动帮助诈骗受害者追回百万资产

华盛顿西区的美国检察官办公室于周一宣布,在一起涉及商业电子邮件泄露(BEC)计划的欺诈调查中查获的比特币,将为受害者提供资金支持,以弥补他们的损失。具体情况如下:

执法机关迅速从诈骗者的加密货币钱包中查获了约32.68个比特币,当时价值大约为90万美元。

美国检察官办公室随后对这一比特币资产提起了民事没收诉讼,公告指出,自查获以来,其价值已增长超过三倍。“由于比特币价格的上涨,十名提交索赔的受害者或将得到全额赔偿,”公告中补充道。该诈骗事件涉及房地产交易,造成超过100万美元的损失。

此欺诈行为首次在2023年12月被揭露,当时一家房地产交易处理公司报告其系统受到攻击。诈骗者通过渗透系统发出虚假电汇指令,直接挪用本应用于抵押贷款和物业支付的巨额资金。调查人员发现,至少有十位个人和企业受到了财务损失,涉及金额从75,000美元到425,000美元不等。

被盗资金经过多个银行账户进行洗钱,包括由“金钱骡子”控制的账户,并最终集中到由驻尼日利亚的诈骗团伙掌控的加密货币钱包中。执法部门的迅速反应确保了对这些比特币的查封,以保护其货币价值,并为受害者提供帮助。

美国检察官特莎·M·戈尔曼对此次合作表示高度赞赏,她提到:

我对执法部门和资产没收单位迅速行动的努力表示赞扬,希望能让这些受害者得到全面的补偿。

她强调,在肇事者仍未被捕的情况下,民事没收显得尤为重要,并补充道,这是一项有效的手段来帮助受害者。比特币价值的显著增长使得受害者有望恢复全部损失,从而提供急需的财务支持,也标志着对网络诈骗斗争的一次胜利。

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