在11月，美国证券交易委员会（SEC）发布了一项针对Eng Taing及其公司Touzi Capital, LLC的诉讼公告，指控其参与一项高达1.15亿美元的证券欺诈计划。根据诉状，Taing向投资者承诺，他们将有机会投资于前沿的加密货币采矿业务和债务重组项目，并将这些投资形象化为稳定且高收益的机会。

本篇意见社论由Alex Forehand和Michael Handelsman为Kelman.Law撰写。

SEC锁定1.15亿美元加密诈骗案：Touzi Capital面临管理不善与挪用资金的指控

然而，投资者所认为的可靠增长机会，实际上却是高风险且管理不当的投资陷阱。据称，Touzi Capital在其多个子实体之间混合投资者资金，并将其挪用于Taing的个人用途。

更为严重的是，Taing及Touzi Capital通过宣传虚假的盈利和安全承诺来加剧投资者的损失。债务重组产品被包装成类似于货币市场账户的高回报投资，实际上却与一些失败的第三方公司相关联，成为高风险的赌博。当这些公司最终违约时，Touzi Capital选择隐瞒拖欠的情况，同时继续吸引新的投资者。

与此同时，采矿业务被描述为一种通过“固定能源合同”和最先进设备，以低于市场价生成比特币及其他加密资产的绝对安全的方法。然而，实际上，能源价格波动风险极高，设备频繁出现故障，真正的采矿成本被刻意隐瞒。

如今，随着Touzi Capital的状况不断恶化，投资者除了遭遇来自Taing的沉默外所知甚少。有报道称，Taing仍掌控着存储在虚拟钱包中的数百万美元比特币。诉状要求对该行为实施永久禁令、巨额罚款，并返还非法所得，同时阻止Taing再次担任公司高管。SEC向业界发出了明确的信息，任何欺骗行为在市场上都无立足之地。

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有关Kelman PLLC对2024年10月SEC加密货币诉讼公告的详细评审，请点击此处。