美国指控一名商人非法经营加密货币业务，涉嫌协助秘密的“账外”交易。

克里斯托弗·斯坎隆：未经许可的加密交易引发联邦指控

根据美国司法部（DOJ）的公告，佛罗里达州商人克里斯托弗·詹姆斯·斯坎隆因涉嫌经营未经许可的加密货币及法定货币传输业务而面临联邦指控。斯坎隆来自犹他州，因该案在10月10日于迈阿密国际机场被捕，随后在纽瓦克联邦法院未做认罪表示。

起诉书指出，斯坎隆作为Aurae Lifestyle和Club Swan的首席执行官，负责管理一系列提供加密货币及传统金融服务的实体，包括PMA Media Group和AU Card LLC。然而，检察官强调，这些业务从未按照联邦法律的要求在FinCEN注册为合法的货币传输商。

在2015年至2019年间，斯坎隆被指控在没有必要的监管批准的情况下，处理了一些针对高净值客户的金融交易，其中包括所谓的“账外”加密货币交易。法庭文件中提到一起具体案例，斯坎隆为一名正面临大规模加密货币挖矿计划指控的客户安排了一笔“鬼”交易。该客户要求斯坎隆掩盖交易记录，斯坎隆对此回应：“鬼”。司法部指出，斯坎隆与该客户进行了信息交换，并按照其要求，将交易从客户的账本中剔除。

所有指控现阶段均为控方指控，斯坎隆在未被判定有罪之前，仍被视为无罪。司法部表示：

共谋罪最高可判处五年监禁，并处以最高250,000美元的罚款，或者以被告从犯罪中获得的收益或受害者的损失的两倍为罚款标准，以较高者为准。