联邦陪审团裁定一名男子因策划 NFT 欺诈方案而被定罪,他通过放弃项目并实施加密货币洗钱活动窃取了近 40 万美元。
联邦陪审团裁定一名男子因策划 NFT 欺诈计划而被定罪,该计划导致他通过放弃项目及实施加密货币洗钱方案窃取近 40 万美元。
美国司法部(DOJ)于周四宣布,佛罗里达州坦帕市的一个联邦陪审团对 Berman Jerry Nowlin, Jr.(又名“Repulse”和“Zayous”)作出了裁决,判其因策划涉及非同质代币(NFT)的电信欺诈和洗钱而罪名成立。
21 岁的 Nowlin 及其同案被告 Devin Alan Rhoden(称为“Denny”和“Deviinz”)在 Solana 区块链上推出了名为“UndeadApes”和“Undead Lady Apes”的 NFT 系列。司法部指出,在系列作品的转售价格飙升后:
Nowlin 和 Rhoden利用这两个系列的成功策划了一场“拉地毯”骗局,这是一种加密货币投资诈骗行为,开发者撤回项目,拿走投资者资金,最终留下毫无价值的资产给投资者。
这一欺诈策略导致第三个系列“Undead Tombstone”发布后迅速被遗弃,导致投资者手中的 NFT 除了毫无价值外,变得无法出售。Nowlin 将于 2025 年 1 月 23 日接受判刑。
根据司法部的报告,“铸造 NFT后,约有 13.5 万美元的加密货币被转移到 Nowlin 和 Rhoden 控制的钱包。”司法部进一步说明:
通过去中心化的加密货币混合器 Tornado Cash,Nowlin 将欺诈所得从 Solana 区块链转移到以太坊区块链,涉及所谓的‘跨链’转移。
在完成这些交易后,“Nowlin 随即用加密货币购买美元并将其存入个人银行账户。短短几周内,这三个 NFT 系列使 Nowlin 和 Rhoden 从全球数百名受害者那里获得近 40 万美元的加密货币。”Rhoden 在 2024 年 5 月对类似指控认罪,定于 2024 年 11 月 20 日接受判刑。