FBI通过虚构的加密货币代币揭开了一起具有标志性的市场操控案件，一名创始人因此对多交易所的自动清洗交易认罪。

加密货币行业巨头的帝国在FBI设立的代币陷阱中土崩瓦解

美国司法部（DOJ）在周三宣布，Mytrade的创始人刘舟已对联邦控告其串谋市场操纵及电信欺诈的罪名认罪。马萨诸塞州的美国检察官办公室指出，刘舟的认罪在加密货币“做市商”角色中首次被认定，该角色的主要职责是为数字资产提供流动性。

39岁的刘舟被认定为在Mytrade平台“Mytrade MM”上实施清洗交易方案，虚假提升交易量和市场价值，向多个交易所的加密货币客户提供支持。美国地方法官Angel Kelley已安排于2025年2月27日对其宣判。司法部进一步说明：

串谋进行市场操控和电信欺诈的罪名最重可判处5年监禁，最长可有3年的监管释放，并可处以最高25万美元的罚款，或两倍于非法所得的罚款及罚金、赔偿和没收。

联邦调查人员通过称为NexfundAI的秘密行动发现了刘舟的犯罪活动，这是一个旨在揭露非法交易的虚构加密货币项目。据称，刘舟的平台利用自动化的“交易量机器人”，为客户提供跨多个加密货币交易所的清洗交易服务，宣传为“交易量支持”。

司法部进一步详细描述道：

通过一项秘密执法行动揭露了Mytrade MM不法清洗交易的行为。调查过程包括建立一个名为NexFundAI的虚构加密货币公司……并涉及在Uniswap交易所交易的一种以太坊代币，此后该代币被执法机构停止使用。

根据刘舟的认罪协议，“Mytrade MM被要求立即停止所有‘交易量支持’服务，并永久性关闭其清洗交易机器人，这些机器人之前负责进行每日约60种不同加密货币总值数百万美元的清洗交易，”司法部描述道。