美国司法部对一名俄罗斯加密货币首席执行官提起诉讼，指控其涉嫌策划大规模的洗盘交易计划，以虚假方式提升加密货币市场的交易量，误导全球投资者和交易所。

虚假交易阴谋：美国司法部揭示加密市场中的操控行为

美国司法部（DOJ）于周四宣布对加密货币金融服务公司Gotbit的创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin提起诉讼，罪名包括电信欺诈及共谋进行市场操纵等多项罪名。公告中指出：

一名居住在葡萄牙的俄罗斯公民因涉嫌参与一项大规模的合谋行动而被控，该行动旨在通过操控加密货币市场为客户提供服务。

起诉书中指控，Andriunin通过Gotbit策划了一个系统性的市场操纵计划，该公司在加密行业中被视为“做市商”，其操作旨在制造虚假的交易量，以提高特定加密货币的市场曝光率。

检方指控Andriunin及其公司采用洗盘交易的手法，通过制造虚假交易来营造市场的积极热度。根据法院文件，这一策略使得包括美国公司在内的Gotbit客户能够获得诸如Coinmarketcap等平台上的上市资格，并顺利进入更大的加密货币交易所。

司法部详细表示：

Gotbit为多家加密货币公司提供市场操控服务，专门创造人工的交易量，包括位于美国的公司。

据称，Andriunin还保留了其洗盘交易活动的记录，展示了人工交易量与真实市场交易量之间的差异，并向潜在客户推销这些欺诈服务，承诺能提高他们的市场可见度和交易成功率。

除了Andriunin，Gotbit的董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili也被卷入此案件。如果罪名成立，Andriunin可能面临严厉的法律后果。根据司法部的说明，电信欺诈罪可判处最高20年监禁、最长三年的监督释放，罚款可达25万美元或双倍于犯罪所得或损失的金额，以及赔偿和没收。而共谋进行市场操纵及电信欺诈的罪名则可判处最高五年监禁、最长三年的监督释放，同样面临罚款、赔偿和没收。