加密货币界的领军人物赵长鹏，广为称为“CZ”，虽然已经出狱，但他的法律麻烦尚未结束。FTX，此前的重要竞争对手，因其破产事件已对Binance及CZ提起诉讼，试图索回近18亿美元，指控其涉及欺诈性资产转移。

由Alex Forehand和Michael Handelsman为Kelman.Law撰写，属于观点社论。

FTX对决Binance

据特拉华州法庭文件，FTX关注于2021年进行的股份回购交易。在该交易中，CZ与Binance及其它相关方将其在FTX的20%股份，以及FTX美国子公司West Realm Shires的18.4%股份卖回。

FTX的指控指出，这一回购发生在其及姊妹对冲基金Alameda处于资不抵债的状态下进行，后者使用了FTX的交易所代币(FTT)、Binance的代币(BNB)和稳定币(BUSD)的混合资金，以此支持回购。这一行为被FTX称为“构造性欺诈转移”。

2023年11月，FTX的发展达到高潮，前CEO兼“加密天才”Sam Bankman Fried（“SBF”）因交易所崩溃和挪用客户资金被判定犯有刑事欺诈罪。与此同时，CZ也因未能实施有效的反洗钱措施及违反美国制裁法规而承认违反《银行保密法》。尽管CZ只服刑四个月，但SBF的刑期则长达25年。

FTX此次举动似乎是为了报复CZ在该交易所崩溃中的角色。曾在2022年11月市值高达320亿美元的FTX，由于无法应对客户的提款潮而轰然倒塌。CZ在此期间的推文被普遍认为引发了市场恐慌，加剧了交易所的危机。

诉讼中，FTX指控CZ多次发布“虚假、误导性和欺诈”的声明，声称这些言论导致了银行挤兑，并加速了FTX的崩溃。在一场巨大的金融灾难中，FTT的价格从11月初的约25美元急剧下跌至一周后不足2美元。

FTX引用CZ在11月6日的一条推文作为证据：“清算我们的FTT仅是为了风险管理，学习LUNA的教训。我们之前给予支持，但双方分手后就不再假装了。”此时，Binance所持的FTT市值超过5亿美元，清算此资产确实影响了代币的市场表现。

另一则推文中CZ表示：“作为Binance去年退出FTX股权的一部分，我们收到了接近21亿美元的现金（BUSD和FTT）。基于最近的市场揭露，我们已经决定清算账簿中的所有FTT。”

FTT成为了FTX的双刃剑——不仅占用了FTX大量资产，同时也作为其未偿债务的重要抵押品。这对希望提款的客户和有担忧的贷款人而言，FTX的偿债能力都构成威胁。

对于这些指控，CZ尚未公开回应，而Binance则全盘否认，表示：“这些指控毫无根据，我们将积极进行辩护。”

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本文首次由Kelman.law发布。