南非金融情报中心（FIC）已发布第9号指令，要求数字资产平台收集和存储与加密货币交易相关的身份信息。

新规促使加密平台加强用户身份追踪

南非金融情报中心发布了一项新的指令，要求数字资产平台必须收集所有进行加密货币交易的各方的身份信息。这项被称为第9号指令的规定将于2025年4月30日起正式实施，旨在确保参与交易的数字资产平台有责任识别并保存相关身份信息。

此项指令是南非为解除其在金融行动特别工作组（FATF）灰名单上的身份而采取的一系列措施中的一部分。被列入FATF灰名单可导致国家声誉受损，增加金融交易成本，并因国家风险被认为较高而加重借贷负担。

据Bitcoin.com报道，南非在2023年初被FATF列入灰名单，原因是该国在避免被列入名单方面的努力不足。早期报告指出，南非在2022年10月将加密资产指定为金融产品的决定主要是为了避免被列入名单。

然而，这些措施未能令FATF满意，后者强调南非需要采取更严格的监控措施。继而，南非采取了一系列新的合规措施，而金融情报中心最近发布的指令便是其中之一，其目的是确保南非遵守FATF的旅行规则。

FIC表示：“实施旅行规则的主要目的是确保通过合规性认可的服务提供者（CASPs）进行的加密资产转帐或接收不会被用于洗钱、恐怖融资和扩散融资。”

根据新指令，数字资产平台需要记录交易双方的全名和钱包地址，特别是对于金额低于277美元（约5,000兰特）的交易。而对于超过277美元的交易，记录要求将更加严格。

最近，Altify首席执行官Sean Sanders对此指令表示支持监管的进展，但对设定277美元的门槛表示质疑，称这一金额是“全球范围内任何国家中最低的要求之一”。