马来西亚正经历加密货币投资诈骗的急剧上升，相关部门警告称，专业人士和老年人正日益成为主要目标。

根据《马来西亚储备报》的报道，马来西亚Bukit Aman商业犯罪调查处（JSJK）主任Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf呼吁投资者保持警惕，尤其是60岁以上的投资者，可能会因高回报的承诺而受到诱惑。

警察：不要急于进行加密货币投资#TMR新闻

加密货币投资诈骗受害者增加

Ramli提到了一起最近的案例，一名74岁的老人因陷入诈骗方案而损失了数千万林吉特。

许多这些诈骗行为假装通过购买多个价值数十万林吉特的加密货币确保巨额利润。

然而，他澄清道：“没有任何投资；这纯粹是一个骗局。”

除了加密货币诈骗，电话诈骗也成为一个日益严重的担忧。诈骗者常常冒充金融监管机构、银行和执法机构等可信的权威，操纵受害者将钱交给他们。

Ramli强调，真正的机构如马来西亚皇家警察、内陆税收局和马来西亚国家银行不会通过复杂的多步骤电话来操作，转移受害者到不同的部门。

这些骗局的复杂性越来越高，可以归因于快速的技术进步。

网络相关和依赖网络的犯罪变得越来越复杂。它们通常利用基于AI的工具和深度伪造技术，逼真地冒充官员或知名的加密货币项目。

🚨一份2024年@chainalysis的报告透露，加密货币诈骗使受害者损失至少99亿美元，人工智能驱动的欺诈和“养猪”诈骗激增了40%。#加密货币诈骗 #加密货币欺诈 #人工智能

专家警告说，这些战术可能会演变，使诈骗变得更难以察觉。

未受监管的投资计划的威胁不断增长

马来西亚数字资产平台协会（MDAPA）提出担忧，诈骗者正在利用社交媒体平台对脆弱群体，特别是寻求退休金融安全的老年人进行捕猎。

许多骗子冒充合法数字资产交易所的代理人，欺骗投资者在虚假借口下转移资金。

MDAPA强调，获得批准的交易所绝不会保证投资回报，不会炫耀财富展示或使用第三方中介。事实上，其严格的监管审批流程已使像ByBit这样的一流交易所退出。

🚫马来西亚已指令@Bybit_Official在国内禁用其网站和移动应用程序，指出对该交易所的执法行动。

投资者必须通过官方交易平台或移动应用程序自行进行所有交易。

马来西亚证券委员会仅批准了六家数字资产交易所，包括HATA Digital、Luno Malaysia、MX Global、SINEGY DAX、Tokenize Technology和Torum International。

此外，还批准了两个首次交易所平台，分别是Pitch Platforms和Kapital DX。

强烈建议投资者在进行任何财务承诺之前，查看马来西亚证券委员会的官方网站，以获取受监管的数字资产参与者名单。

马来西亚打击诈骗的对策

面对投资诈骗的激增，马来西亚当局正在利用先进技术追踪非法交易并提高诈骗检测的能力。

集成了人工智能的系统和区块链分析工具正在被纳入执法策略，以更有效地识别欺诈活动。

当局还加大了执法力度，导致许多逮捕。

根据报告，JSJK报告去年在马来西亚与诈骗集团相关的成功逮捕达到23000起。

许多这些诈骗操作是在高密度地区如雪兰莪、吉隆坡和槟城的奢华公寓中进行的，进一步复杂化了追踪和执法的努力。

除了加密货币欺诈，马来西亚也在与非法比特币挖掘活动的上升作斗争。

当局已经发现许多矿工非法接入电网，造成数亿林吉特的经济损失。最近一起事件发生在2月13日，因矿工造成的爆炸。

🇲🇾马来西亚警方在非法电力消费引发爆炸后查获一起非法比特币挖掘事件。

这进一步突显了与加密行业相关的金融犯罪的更广泛问题。

为了应对这些威胁，马来西亚当局呼吁公众保持警惕，并向商业犯罪调查处报告可疑诈骗，电话为03-26101559或国家诈骗应对中心997。