批评人士对韩国监管机构对Upbit的制裁裁决表示不满，称对加密交易所的惩罚“无效”。

专家表示，在金融情报单位（FIU）对Upbit运营商Dunamu下达为期三个月的业务暂停令后，发表了上述看法。

Upbit制裁受到质疑

FIU的裁决是对Upbit“支持总计44,948笔虚拟资产转移交易”的揭露做出的反应，其中包含“19家未报告的海外虚拟资产业务运营商”。

根据《首尔日报》和《新闻汇》报道，FIU的命令意味着新Upbit客户在整个三个月期间将无法在他们的钱包中转移或接收加密货币。

FIU还将对Dunamu处以罚款，具体金额将在稍后确定。Dunamu的首席执行官李锡宇也受到了处罚警告，而公司的合规和交易报告负责人则被迫辞职。

另有八名员工也受到“惩戒处分”。

但几位未具名的加密行业人士声称，这一举动只会帮助Upbit提升利润率，并“巩固其垄断地位”。

批评者称这些制裁将是“无效的”，因为它们仅仅阻止新客户将他们的加密货币转移到第三方钱包或其他交易所。

制裁会适得其反吗？

这些措施并未阻止Upbit接受新用户，也没有限制他们的活动，只要他们仅在Upbit平台上买卖代币即可。

制裁措施还允许新Upbit用户进行法定货币（KRW）交易，这意味着客户“可以提取KRW并在其他交易所使用”。

因此，他们补充道，“鉴于Upbit在国内市场的份额超过70%”，这些制裁“不太可能导致客户”放弃他们的Upbit账户转而选择竞争对手的渠道。

专家们补充说，由于大多数加密交易所用户最看重“便利性”，因此“进行虚拟资产交易的客户非常不可能”去麻烦地将他们的币种转移出Upbit平台。

因此，他们表示，这些制裁最终可能会使Upbit受益，而不是造成伤害。

专家们还表示，这些措施最终可能成为“阻止Upbit用户离开平台的一种手段，而不是制裁”。

罚款即将到来

批评者表示，这些制裁也不太可能对Upbit的经济造成打击。他们解释说，迫使新客户留在Upbit平台将帮助该交易所继续通过佣金费用赚钱。

而且，批评者还表示，这些限制可能在国内平台上造成虚假的货币价格差异。

他们呼吁应采取“象征性罚款”，而不是“无效制裁或纪律措施”。一位未具名的内部人士表示：

“限制转移只会进一步巩固Upbit的垄断地位。最终，人们可能会对FIU的制裁提出质疑。”

然而，FIU仍可能跟进重罚。一位监管机构发言人解释称，FIU尚未就罚款达成“最终决定”。

监管机构表示，将在“未来的纪律听证讨论”后公告罚款情况。

FIU警告

该机构表示，之前已要求Upbit阻止向MEXC和KuCoin等平台的转账，并“告知”Upbit需要“遵守法律”。

FIU在8月、9月和10月11日对Upbit进行了多次“现场检查”。

监管机构认为，数千笔前述交易违反了反洗钱协议。

FIU还指出，Dunamu允许提交“难以验证”身份的客户，包括“模糊的照片”，进行交易。

此外，FIU发现Upbit允许5,785名客户“填写了错误信息或留空字段”的客户通过其“了解你的客户”（KYC）协议。

本月早些时候，国税厅宣布对Upbit展开关于涉嫌税务违规的调查。