关键要点：

• 被告因误导个人投资者，将数字资产错误宣传为高回报机会而被定罪。
• 该男子虚假声称该代币有财务支持，并在上市后会产生高回报。
• 法院裁定该案件构成诈骗，而非非法筹款，因为它涉及的受害者仅为一人，而非更大范围的投资者群体。
• 中国当局继续加强对与加密货币相关的金融犯罪的执法，包括对处理超过人民币10亿元（约合1.36亿美元）的洗钱网络的近期打击行动。

广东省法院判处一名男子因通过加密货币方案欺诈投资者而入狱11年。 该案件涉及销售一种虚拟资产AA Token，该资产被虚假宣传为高回报投资机会。 据《广州日报》2月25日报道，被告名为谢，伪称AA Token（基于AA Chain）是一种前景良好的数字资产，具有强大的财务支持。 他说服受害者吴投资99万元人民币，以换取160万代币。

AA Token 方案诈骗定罪

谢声称该代币将在ZB.com上市，并产生高额利润。

然而，在收到付款后，谢仅将部分AA Token转入吴的钱包，将其余代币锁定且无法交易。

在吴多次要求解决或退款后，谢切断了联系。吴于2019年底向当局报告了此事件，导致谢被捕。

深圳福田区法院认定谢犯有诈骗罪，裁定其故意误导受害者以获取资金。

法院确定谢的行为违反了金融法律，但不构成非法筹款，因为该诈骗并未针对大范围的投资者群体。

除了11年的监禁外，谢还被罚款5万元人民币（约合7000美元）。该判决已最终确定。

法院强调，伪装成区块链投资的诈骗方案仍然令人担忧。

官员们提醒公众要对高回报投资承诺保持警惕，并告知投资者虚拟货币在中国没有法律认可。

中国加强对加密相关犯罪的打击

中国当局最近还对一个利用加密交易处理超过人民币10亿元（约合1.36亿美元）的洗钱网络进行了打击。

该团伙使用去中心化平台和私人钱包来促进非法跨境资金转移。

调查人员将超过30名嫌疑人与该操作联系在一起，该操作跨越多个省份。

突袭导致资产被查获，包括数字货币和通过非法交易获得的高价值商品。

随着中国加强对与加密相关的金融犯罪的打击，当局面临着不断适应新兴战术的挑战。

尽管更严格的执法可能会打击一些业务，地下网络可能会开发出更复杂的洗钱方法，利用去中心化工具和隐私为主的数字资产，使得检测变得越来越困难。

加密货币与金融犯罪的交集迫使全球监管机构重新思考执法策略。

其他司法管辖区可能会跟进，采取更广泛的措施，包括对交易所和钱包提供商的更严格合规要求。

对于加密用户来说，教训很明确：在法规不断演变的环境中，彻底的尽职调查仍然至关重要。

常见问题解答（FAQs）：