尼日利亚联邦政府已对币安控股有限公司提起诉讼，要求其支付815亿美元的未缴税款和经济损失赔偿。

该案件在阿布贾的联邦高级法院提起，控告这家加密货币交易所未能向尼日利亚税务机关注册，并对尼拉贬值作出了贡献。

币安在尼日利亚遭遇重创——第三起诉讼加剧法律困境

根据路透社周三的报道，此案由尼日利亚联邦内陆税务局(FIRS)提起，案号为FHC/ABJ/CS/1444/2024，索赔20亿美元的2022年和2023年未缴所得税。

此外，政府还要求赔偿795.1亿美元，作为与币安在该国的运营相关的经济损失补偿。

币安及其两名高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla被指控违反尼日利亚法律，包括未能遵守税务法规和在没有注册的情况下运营。该案件是目前法院针对币安的第三起诉讼。

在另一起法律纠纷中，FIRS和经济与金融犯罪委员会(EFCC)也对该公司提起了逃税、洗钱和外汇违规的指控。

诉讼中财务索赔包括10%的未缴税款罚金，2023年1月至2024年1月期间未缴税款的年利率为26.75%——这也是尼日利亚中央银行(CBN)的贷款利率，以及其他法定罚款。

尼日利亚政府认为币安隐瞒其商业活动，尽管在该国拥有可观的经济存在。

FIRS指控币安违反了《公司所得税法》、《FIRS（设立）法2007》、《CBN移动支付服务的监管框架》和《显著经济存在（SEP）条例》。

SEP条例于2020年5月推出，要求在尼日利亚年收入不少于2500万奈拉的外国数字服务提供商缴纳公司所得税。

尼日利亚声称币安非法运营六年——寻求数十亿美元的罚款

尼日利亚特别调查小组成员Jimada Yusuf的宣誓书中指出，币安在该国已运营超过六年，并未进行适当注册。

在2024年与证券交易委员会(SEC)的会议上，币安高管承认在尼日利亚有386,256个活跃用户，2023年交易量达到216亿美元，净收入为3540万美元。

该宣誓书指控币安缺乏所需许可证，违反《反洗钱法》，提供未授权的金融服务，以及参与货币投机。

尽管声称已将奈拉下架，该交易所仍被指控继续交易奈拉。

文件中还指控币安在法院命令下拒绝提供六年的商业记录。

2025年2月11日，主审法官Inyang Ekwo批准了替代送达的动议，因币安的法律团队未出庭。此案已延至3月3日。

FIRS还寻求裁决，认为币安因其巨大的经济存在而应承担公司所得税。

这起诉讼使币安在尼日利亚面临越来越多的法律困境，目前该公司已面临四项与税务相关的指控。

尽管币安声称正在与监管机构合作，但尚未对此案作出回应。

展望未来，尼日利亚对币安提出的史无前例的815亿美元索赔引发了一些问题：当去中心化平台跨越国界时，谁该承担其造成的影响？

更重要的是，全球监管机构在努力对加密货币的阴影经济征税和追踪之际，尼日利亚的激进立场——将交易活动与货币贬值联系起来——可能会激励其他遭受通货膨胀影响的国家对离岸平台采取类似的税收武器化措施。