澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC周一表示，已针对13家汇款和数字货币交易提供商因合规问题采取了行动。

此外，该机构目前正在调查另外50家提供商。该机构正在结束一项为期一年的行动，以解决未报告和少报告的问题。作为此次努力的一部分，监管机构向可能未遵守要求的运营商发出了新一轮的警告。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，这些警告表明可能会采取监管行动，显示出该机构对运营商可能未能报告可疑交易和活动的担忧。

托马斯表示：“去年年底，AUSTRAC取消、暂停并拒绝了9家未能履行《反洗钱和反恐怖融资法》义务的提供商的注册。”

“另外2家提供商的注册被附加条件，目前处于警告状态——未能满足这些条件可能导致其注册被暂停或取消。”

公司面临指控和退市

Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty、Blue Star Exchange Pty Ltd、B-Paywize Pty Ltd、W Solution Group Pty Ltd和TSS Farms & Group Pty Ltd的官员面临严重指控。AUSTRAC表示，其中一些人面临着重罪定罪、保护或指控。实体管理上的法律纠纷进一步损害了他们在诚信和正直方面的声誉。

与此同时，DIGI-SEND E-Money Pty Ltd、Rootie Technology Pty Ltd和Jinte Net Blockchain Pty Ltd已停止需要注册的业务。

Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited最初错过了注册截止日期，但目前已获得有条件注册。

此外，Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd因破产被从数字货币交易所注册中退市。

随着当局的介入，加密货币和投资欺诈聚焦

去年12月，AUSTRAC成立了一个加密货币特别小组，以识别并对违反反洗钱法规的加密ATM提供商采取行动。

根据《反洗钱/反恐怖融资法2006》，数字货币交易所（DCE）必须向AUSTRAC注册，包括加密ATM运营商。

他们还需跟踪交易并进行客户身份验证（KYC）检查。此外，他们必须报告可疑活动（SMR）并提交现金交易超过10,000澳元的阈值交易报告。

与此同时，ASIC去年表示，自2023年7月以来，已协助关闭超过5,500个欺诈投资网站、超过1,000个钓鱼链接和615个加密欺诈网站。投资欺诈，主要通过虚假交易平台，导致2023年期间估计损失达13亿澳元。

许多这些欺诈行为通过虚假新闻和深伪视频传播，这些视频中出现了著名的当地人物。ASIC移除的大多数网站都与这些欺诈行为有关。