法国当局于周二对全球最大的加密货币交易所币安（Binance）开启了洗钱调查，原因是涉嫌违反反洗钱和恐怖融资法律，路透社报道称。

法国检察官透露，币安“可能协助了惯常的洗钱活动，特别是与毒品走私和税务欺诈有关。”

据称，相关活动发生在法国及整个欧盟地区。币安否认这些指控，并对重新受到审查表示失望。

币安表示洗钱案件已有数年历史

在一份与《Cryptonews》分享的声明中，币安发言人表示：“币安对得知法国公共检察院巴黎分部JUNALCO决定将这一已有数年历史的案件提交法国司法部门进一步调查深表失望。”

他们还补充道：“虽然我们通常不对法律程序发表评论，但币安完全否认这些指控，并将坚决抗击对其提出的任何指控。”

币安发言人表示：“币安在反洗钱及合规方面的进展已获得包括美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国司法部（DOJ）和外国资产控制办公室（OFAC）等主要权威机构的认可，特别提到币安‘已实施企业级反洗钱和反恐怖融资措施’，‘已实施金融行动特别工作组反洗钱和客户尽职调查标准’，以及‘改善员工反洗钱和反恐怖融资培训’。”

因法国的推广活动受到审查

此次调查是对币安是否未经适当监管批准向法国消费者营销其服务的旧调查的扩展。

检察官还指控该交易所是在未注册当地监管机构之前就进行了宣传活动，违反了法国法律。

此调查是在全球对币安施加越来越大的监管压力的背景下进行的。

早在2023年，该交易所因未能实施足够的反洗钱措施和违反国际制裁而被美国政府罚款创纪录的43亿美元。

同年，联合创始人赵长鹏（CZ）辞去了首席执行官职务，其继任者承诺改善合规和监管遵循。