加密货币交易所KuCoin在周一对运营未获许可的货币转移业务表示认罪，并同意支付近3亿美元的罚款和没收款项。KuCoin背后的公司Peken Global在曼哈顿的美国地方法官安德鲁·卡特面前提交了认罪申请。

根据认罪协议，KuCoin需要支付1.129亿美元的刑事罚款，并没收1.845亿美元。

此外，协议要求KuCoin在至少两年内退出美国市场。

此外，KuCoin的两个创始人，Chun Gan（“Michael”）和Ke Tang（“Eric”），也在2024年3月与Peken一起被起诉，必须辞去公司管理和运营职务。

Gan和Tang还同意各自交出约270万美元，代表他们从KuCoin美国业务中获得的资金。

我们高兴地宣布，KuCoin已与美国当局达成和解，这在我们的旅程中是一个重要的步骤。这个里程碑为我们的未来带来了清晰，并加强了我们对创新、合规以及为全球超过3800万用户提供价值的承诺。

美国司法部指控KuCoin违反美国反洗钱法并促进数十亿美元的可疑交易

美国司法部（DOJ）指控KuCoin故意违反美国反洗钱法。该公司未能实施足够的反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）计划，这些方案旨在防止洗钱和恐怖融资。此外，KuCoin未能报告可疑交易，并未向金融犯罪执法网络注册。

检察官透露，位于塞舌尔的KuCoin明知故犯地促进了数十亿美元的可疑交易，包括转移来自黑暗市场、恶意软件、勒索软件和欺诈等活动的潜在犯罪收益。

在2023年12月，KuCoin通过同意支付2200万美元的罚款和退款，解决了纽约州检察长提出的索赔。作为和解的一部分，该公司还承诺停止在纽约进行交易，因为它被指控在没有适当注册为证券和商品经纪交易商的情况下进行运营，并虚假宣传自己为加密货币交易所。

据法院文件称，成立于2017年的KuCoin到2024年3月在至少207个国家和地区拥有超过3000万注册用户。

BitMEX因忽视美国反洗钱法也被处以1亿美元罚款

本月早些时候，一名曼哈顿联邦法官同样对BitMEX处以1亿美元罚款，裁定该交易所“故意未能”实施美国反洗钱（AML）措施，违反了《银行保密法》。司法部表示，该公司为增加收入而忽视反洗钱法。

对KuCoin和BitMEX的案件代表了美国司法部在乔·拜登总统任内对加密货币交易所进行的大规模打击的一些最终结果。然而，随着唐纳德·特朗普总统的新任，其承诺减少对加密市场的政府监管，这些行动标志着监管执行的一个重要章节的结束。