哈萨克斯坦的一家法院对三名加密交易所运营商判处监禁，标志着这个中亚国家加大了对非法加密交易平台的打击。

根据哈萨克斯坦政府监管的金融监督局（AFM）的官方报告，法院判处这三人监禁2.5到3.5年，执法人员还没收了价值75万美元的资产。

加密交易所运营商的房屋和汽车被查封

AFM表示，这三名未被公开姓名的人操作的平台是“无证经营”的，并且“收取费用进行加密货币兑换”。

据报道，这三人使用了“无担保的数字资产”，运营加密钱包，并“使用了从哈萨克斯坦禁止活动的加密交易所收到的资金”。

AFM称，该非法交易所处理了超过128万美元的加密交易，为约380名客户提供服务。检方提供了“客户”的银行对账单作为证据。

执法人员没收了这三人的资产，包括“房地产、五辆汽车、一辆四轮摩托车，以及昂贵的计算机设备”。

根据哈萨克斯坦法律，加密交易所必须获得许可证，并且其活动必须在哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）内进行。

国际公司如Binance和Bybit已成功获得许可证，若干加密矿业公司也在AIFC设立了办事处。

哈萨克斯坦的加密打击行动

去年十月，哈萨克斯坦金融市场监管和发展局宣布计划强制银行自动阻止客户向在AIFC以外运营的加密交易所的转账。

哈萨克斯坦政府声称，非法加密兑换商通常“被犯罪分子利用”。

根据AFM的数据显示，2024年，犯罪分子通过非法兑换平台处理了价值1880万美元的与毒品相关的资金。

哈萨克斯坦对非法加密交易所的打击行动在去年初开始加速。AFM表示，在2024年前九个月已关闭了19个非法平台。

AFM声称，这些平台的总营业额约为6000万美元。

AFM还在对非法加密挖矿及其认为进行“非法加密交易”的公民进行打击。

该机构和其他部门已组建了专门的加密团队，获得了冻结钱包和没收嫌疑人币的权力。

今年早些时候，AFM宣布已阻止公民访问“超过3500个非法在线加密交易所”。