全球加密货币交易所 BitMEX 于周三被处以 1 亿美元的罚款。曼哈顿联邦法官确认，该交易所违反了《银行保密法》，因为“故意未能”建立美国反洗钱（AML）规则。

根据美国司法部的官方声明，该公司忽视了 AML 法规以提高其收入。

这是该交易所长期以来关于 AML 违规行为的最新判决。BitMEX 于 2024 年 7 月承认违反，并已支付 1.1 亿美元的民事和刑事罚款。

“确保所有金融机构，包括加密货币交易所，遵守这些规则，对于保护国家经济和国家安全至关重要，”律师马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）表示。

“今天的判决明确传达了一个信息：那些故意违反这些规则并拒绝实施 AML/KYC 计划的公司将面临后果。”

除了罚款，BitMEX 还被判处两年的缓刑。

自 2022 年以来，BitMEX 在美国面临重大法律问题。检察官对前业务发展负责人格雷格·德怀尔 (Greg Dwyer) 因违反《银行保密法》（BSA）判处 12 个月的缓刑。

交易所创始人亚瑟·海斯 (Arthur Hayes) 在认罪后也被判处六个月的居家监禁。与此同时，另一位 BitMEX 创始人本·德洛 (Ben Delo) 被判处 30 个月的缓刑。

BitMEX：对追加财务罚款感到失望

在罚款之后，BitMEX 表示交易所持续进行了重大改善，包括全面的 KYC 和 AML 系统。

“我们的用户、合作伙伴和监管利益相关者长期以来都认为，自接受 BSA 指控的时期以来，BitMEX 的合规标准和活动发生了不可估量的变化，”该公司在博客中写道。

交易所称 BSA 指控为“旧新闻”，并对追加的财务罚款表示失望。然而，该罚款金额远低于司法部对 BitMEX 追讨的金额，追讨已有超过 3 年。

“我们坚信 BSA 指控是旧新闻。我们很高兴能够摆脱此事，并期待继续专注于创新，为用户提供最好的产品和服务，而不再分心。”