越南警方于2025年1月5日在东南省逮捕了四名个人，因为他们通过与加密货币相关的骗局欺诈了超过200名受害者，金额达到40亿越南盾（约合157,300美元）。

当地报道指出，嫌疑人以高春明为首，是一个在胡志明市郊外运作的越南加密货币骗局的主谋。

他们涉嫌创建了一个名为BitMiner的虚假加密货币挖矿网站，该网站注册在新加坡域名下。

越南加密货币骗局的非法收益转移至嫌疑人钱包

该团伙伪装成一家总部位于迪拜的公司，出售虚假的加密货币挖矿套餐和教育材料，以显得合法。

他们还招募多个合作者散布关于投资机会的虚假承诺。

scammers没有将资金用於正当的加密挖矿，而是将所有投资导入由高和他的同伙控制的钱包中。

此次逮捕是越南更广泛打击行动的一部分，近期当局还发现了其他数字资产欺诈网络。

其中一个网络通过推广一种名为量子金融系统（QFS）币的虚假加密货币，欺骗了超过400名个人和100家企业，估计金额为117万美元。

该团伙虚假宣称，这种货币是一项拥有“古老家庭财宝”背书的高回报投资。

受害者被诱骗以虚假的商业投资支持承诺，这些承诺不需要抵押或利息支付。

对该团伙总部的突袭揭露了计算机、文件和其他暴露诈骗全貌的材料。

对越南及全球加密货币诈骗网络的担忧加剧

打击加密货币骗局的努力不仅限于越南。

在香港，警方最近逮捕了31名与一个全球诈骗网络有关的个人，该网络在多个国家和地区（包括新加坡、马来西亚和美国）进行诈骗，金额累计达到3400万港元（约合437万美元）。

这些骗子使用AI深度伪造技术创建了可信的虚假身份，常常冒充吸引人的个体以在线建立浪漫关系。

一旦建立信任，受害者就被说服投资虚假的加密平台。

与此同时，2024年末的报告揭示了东南亚的一个令人不安的趋势，成千上万的印度国民被虚假的工作机会诱骗。

抵达越南、泰国、柬埔寨或缅甸后，他们被困在网络犯罪团伙中，被迫参与欺诈行为。

这些操作涉及从虚假的加密货币投资到在线约会诈骗。

受害者被迫创建虚假的社交媒体个人资料，通常冒充女性，以向他人索要钱财。