Terraform Labs的联合创始人Do Kwon在被引渡回美国后首次出现在法庭上，并对多项欺诈指控表示不认罪。

曼哈顿的联邦检察官指控33岁的Kwon涉及证券欺诈、电汇欺诈、商品欺诈、共谋及新增的洗钱共谋罪名。

这些指控源于对他误导投资者关于TerraUSD的稳定性和安全性的指控，TerraUSD是一种旨在维持1美元价值的稳定币。

Do Kwon与欺诈指控：指控与法律程序

检察官声称，Kwon在2021年5月虚假向投资者保证，所谓的“Terra Protocol”算法在价格下滑时成功稳定了TerraUSD。

然而，起诉书指控Kwon秘密安排了一家高频交易公司向生态系统注入数百万美元，以人为地维持TerraUSD的价值。

2022年5月TerraUSD的崩溃引发了多米诺效应，导致Luna贬值，对加密货币市场造成广泛的干扰。

比特币和其他主要代币大幅下跌，零售和机构投资者遭受巨大损失。

根据检察官的说法，Kwon的欺诈行为抬高了Luna的价值，报告称其峰值达到500亿美元。

周四更新的79页起诉书揭示了洗钱共谋罪的新细节，声称资金通过多个账户转移，掩盖非法收益的来源。

曼哈顿美国检察官办公室引用的内部通讯表明，当TerraUSD在2022年开始不稳定时，一家未被指明的交易公司警告恢复其价值将比之前的崩溃更具挑战性。

尽管起诉书未明确提及该交易公司，但描述与Jump Trading相符，Jump Trading在美国证券交易委员会（SEC）提出的相关民事案件中被指控。

Jump Trading对此指控没有发表评论。

法律背景及更广泛影响

在被引渡到美国之前，Kwon因试图携带伪造文件而在黑山面临数月的法律程序。

黑山法院最终优先考虑了美国的引渡请求，而非韩国希望将Kwon带回本国面临指控的请求。

这场审判增加了针对加密行业高管法律行动的不断增加的清单。

Kwon的案件与FTX创始人Sam Bankman-Fried的案件相似，后者因挪用80亿美元客户资金而被判处25年监禁，以及最近认罪的前Celsius Network首席执行官Alex Mashinsky一案。

Terraform Labs，即TerraUSD和Luna项目的背后公司，已于2023年1月宣布破产，使投资者的追回努力更加复杂。

在2024年6月，Kwon与SEC达成了45.5亿美元的和解协议，包括8000万美元的罚款和禁止参与加密活动的禁令。

尽管面临这些民事处罚，周四的刑事指控如果Kwon被定罪，可能导致长期监禁。