阿根廷当局对Rainbowex采取了决定性的行动，该平台被指控为庞氏骗局，欺骗了数千名投资者，主要集中在布宜诺斯艾利斯的圣佩德罗地区。法庭命令Tether（USDT的发行方）在12月24日冻结与该平台相关的约350万美元的加密货币。

对Rainbowex的调查导致了多次突袭、逮捕和国际通缉。

Rainbowex庞氏骗局曝光：350万美元USDT被冻结，经过多次逮捕与突袭

据接近案件的消息源称，冻结Rainbowex数字资产的法律行动是经过数月的深入调查和执法行动后执行的。

阿根廷执法机构在全国范围内进行了超过15次突袭，目标是与Rainbowex及其运营者相关的地点。

因此，包括路易斯·帕尔多、马克西米利亚诺·布拉加、法昆多·维利亚尔巴、马里亚诺·迪埃兹和安德烈斯·德桑佐在内的四名个人被捕。

此外，阿列克西斯·潘的逮捕令已经被发出，但他仍在逃。

当局的努力不仅限于阿根廷，布宜诺斯艾利斯司法部还与国际刑警协调，向两名据信是该骗局核心人物的马来西亚国民发出了红色通缉令。

突袭行动获得了该骗局运作的重要证据，包括扣押了约3000万比索（价值约148万美元）的现金，分布在美元、人民币和欧元等多种货币中。

此次加密货币扣押是今年最大的一次之一。

调查显示，Rainbowex假装成一个合法的加密货币投资平台，承诺可观的回报。

然而，当投资者尝试提取资金时，开始出现问题，最终暴露出该平台是一个与公共区块链断开连接的欺诈闭环系统。

Tether的角色及USDT黑名单的争议

需要指出的是，Tether对涉及非法活动的钱包进行黑名单处理的能力在资产冻结过程中发挥了重要作用。

根据法庭命令，Tether禁用了持有Rainbowex USDT的钱包的交易，实际上冻结了所有资金。

区块链专家罗德里戈·曼西拉解释说，黑名单处理过程使任何交易（无论是发送还是接收USDT）在钱包被标记后变得不可能。

这一功能嵌入了USDT智能合约内，在允许交易之前检查钱包的状态。

如果地址被列入黑名单，合约会将布尔值设置为“false”，从而阻止任何资产的流动。

虽然这一机制被视为执法的重要工具，但也引发了关于稳定币去中心化的争论。

曼西拉表示：“这种集中式的阻止能力质疑了USDT所谓的去中心化，即便它存储在去中心化的区块链上。”

曼西拉指出，尽管USDT在去中心化区块链上运行，但Tether对其的中心化控制与去中心化的核心原则相悖。

计算机专家马克西米利亚诺·菲尔特曼对黑名单处理过程表达了类似的看法，指出Tether无限期冻结资产的能力引发了对资金永久损失的担忧。

然而，菲尔特曼也表示，Tether可以铸造新代币替代被冻结的USDT，并将其转移到由司法机构指定的钱包中，这可能减轻对受害者的影响。

公共当局与私营部门之间的合作对推进调查起到了重要作用。

Lemon交易所与区块链分析公司Chainalysis和Qlue合作，提供技术专长和关键数据的获取。

司法消息来源证实，这些公司共享了大量数据库信息，使当局能够追踪Rainbowex的财务流动并建立稳固的案件。

早前的报告显示，最多有20000人向RainbowEx投资了一种伪造的以USDT为主题的加密货币计划。该计划由演员和一个名叫“拉·奇娜”的神秘人物推广。