一位前牧师通过一项持续多年的加密货币骗局,诈骗了包括其教众在内的超过1500名投资者,涉案金额达590万美元,美国商品期货交易委员会(CFTC)已提起诉讼。
一位曾任华盛顿州西班牙语教会牧师的男子,策划了一场长达数年的加密货币诈骗,募集了超过590万美元,来自1500多名投资者,其中包括许多他的教会信徒,根据商品期货交易委员会(CFTC)周二提起的诉讼。
2021年11月至2023年12月期间,Francier Obando Pinillo被指控运营了一个庞氏骗局,虚假声称管理一种杠杆质押投资于数字资产。
Pinillo利用自己的讲坛、社交媒体和企业实施了这场涉嫌诈骗的活动。根据诉状,他声称将投资者的资产用于现在已关闭的交易平台FTX进行交易。
Pinillo承诺在“Solanofi”平台上使用他管理的专有交易机器人进行“无风险”的交易,并承诺每月收益高达34.9%。
此外,Pinillo还向客户提供了一个在线仪表板,以查看反映其声称余额的账户报表。这个仪表板使他们能够跟踪他们所谓的“利润”。
这位前牧师还增加了一个多层次营销的元素,以吸引更多参与者。他承诺给招募朋友和家人加入其计划的客户15%的“推荐费”。
根据CFTC的说法,他的声明和账户报表都是虚假的。
在相关期间内,没有交易平台存在,没有交易发生,也没有利润产生。Francier Obando Pinillo被指控滥用了所有托付给他的资产。
他用后来的投资者的资金向早期投资者支付虚假的“利润”和“推荐”费,运营了一个经典的庞氏骗局。
CFTC在考虑成为特朗普当选总统下的前线加密监管机构,寻求对被告的民事罚款和各种救济措施。这些措施包括交易和注册禁令、赔偿、退还非法所得、撤销交易以及判决前后利息。