澳大利亚的金融犯罪监管机构在周五启动了一个加密货币工作小组，旨在识别并处罚那些违反反洗钱法律的加密ATM提供商。 AUSTRAC表示，该小组的目标是确保提供加密ATM服务的数字货币交易所（DCE）符合最低标准。此举旨在强制执行有效措施，防止这些机器被用于诈骗、欺诈或犯罪交易。 根据《反洗钱与反恐怖融资法案 2006》（AML/CTF Act 2006），包括加密ATM提供商在内的数字货币交易所必须向AUSTRAC注册。此外，他们还需要监控交易，验证客户身份（KYC），报告可疑活动（SMR），以及针对现金交易额超过10,000美元的交易提交报告。 AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，该机构将对那些违反规定的运营商采取措施。他说：“加密ATM提供商需要确保他们遵守反洗钱义务，并减少犯罪风险。如果他们忽视这些义务，将面临重大财务处罚，AUSTRAC将毫不犹豫地采取行动。” “这是AUSTRAC着手减少加密货币在澳大利亚犯罪使用的第一步。我们将在明年继续关注这一行业。” 截至目前，AUSTRAC已注册约400家数字货币交易所，其中只有少数几家提供加密ATM服务。然而，澳大利亚拥有约1200台加密ATM，数量位居全球第三。 ### AUSTRAC与ASIC采取措施保护澳大利亚日益增长的加密货币生态系统 澳大利亚的加密货币采用速度正在迅速增长，预计31.6%的澳大利亚人曾经持有或正在持有加密货币，其中包括许多拥有NFT的用户。 澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已推出新的许可规则，要求管理重大客户资产的加密交易所获得AFSL（澳大利亚金融服务牌照），以加强消费者保护。 本周，ASIC邀请公众就其数字资产指南的更新提供反馈，旨在澄清《公司法 2001》如何适用于数字资产，并指导相关金融服务机构。 今年早些时候，澳大利亚当局揭露了一起针对本地居民的大规模加密骗局，影响了超过2000个数字钱包。该骗局使用了名为“批准钓鱼”的手段，自2021年5月以来，全球已有超过40亿美元的加密货币被盗。