Celsius Network创始人Alex Mashinsky承认犯有大宗商品欺诈和市场操纵罪,面临最高30年的监禁。
阿历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky),现在破产的Celsius Network创始人,周二宣布他打算对欺诈指控认罪。
他对两项指控认罪:一项是商品欺诈,另一项是操纵Celsius代币的价格。最严重的指控可能面临20年的监禁。
2023年7月13日,马辛斯基面临七项指控,包括欺诈、阴谋和市场操纵。他在被起诉当天最初宣称自己无罪,但此后已反转认罪。
美国司法部表示,马辛斯基实施了与两个独立计划相关的证券欺诈。其中一个计划中,马辛斯基误导Celsius客户关于公司的关键方面,包括其财务稳定性以及如何管理客户资金。
在另一个计划中,他秘密操纵CEL代币的市场,同时以虚高的价格出售自己的持有。根据他的认罪协议,马辛斯基同意向司法部没收超过4800万美元的非法获利。
在法庭上,马辛斯基承认通过给予Celsius客户“虚假的安慰”来误导他们。他承认在2021年的一次采访中错误地声明Celsius的Earn计划获得了监管批准,Earn计划是使用客户加密资产来生成收益。马辛斯基还坦白未能披露他个人出售CEL代币的情况,该代币是公司的代币。
“我知道我所做的是错的,我想尽我所能来弥补,”马辛斯基对美国地区法官约翰·科尔特尔(John Koeltl)说。“我为我的行为承担全部责任。”
马辛斯基同意与检察官达成协议,不对任何30年或以下的判决提出上诉,这也是他承认的两项罪名的最高刑罚。科尔特尔定于2025年4月8日对他判刑。
“亚历山大·马辛斯基策划了加密行业最大的诈骗之一,”美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示。“他以虚假的承诺诱使普通零售加密投资者向Celsius投资数十亿美元,声称他们的投资风险较低。”
“为了掩盖商业模式中的缺陷,马辛斯基将投资者的资金投入越来越冒险的投资,并秘密使用客户资金来支撑CEL代币的价格。马辛斯基以人为抬高的价格出售自己的CEL,赚取数千万美元,而当公司破产时,客户却留下了烂摊子。”
在马辛斯基的领导下,Celsius最初通过提供高利率的数字资产存款来蓬勃发展。然而,在TerraUSD稳定币崩溃及随后的加密市场下滑后,该公司面临财务困境,无法满足大量的提款请求。
Celsius在2022年的崩溃成为加密行业的一个决定性时刻,标志着“加密寒冬”的开始。这个时期见证了数字资产价值的急剧下降,市场消失了数十亿美元。与其他主要失败案例,如萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried)的FTX一起,Celsius的倒闭加深了加密行业的更大危机。
迄今为止,债权人已经收到约30亿美元的回款,覆盖了初次和第二次支付。大多数付款以加密货币的形式进行。