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美国中国和英国是加密货币诈骗和失败项目重灾区报告显示

一份报告显示,美国、中国和英国是失败项目和加密货币诈骗的重灾区,这凸显了加强全球监管的必要性。

失败项目

一份报告显示,在2022年1月至2024年10月期间,大量加密货币诈骗和失败项目源自美国、中国和英国。

美国和中国在失败项目中占主导地位

5Money和Storible进行的一项研究分析了在此期间的1544个全球加密货币项目,揭示了加密诈骗和失败项目的普遍性。

该研究发现,43%的加密诈骗与美国创始人有关。这主要归因于美国推出的加密项目数量庞大以及2022年FTX等高知名度的崩溃。

中国和英国紧随其后,分别占8%和7%的加密诈骗。

就失败项目而言,美国在名单上再次名列前茅,占总数的33%。中国(7.63%)、英国(7.22%)、韩国和新加坡各占6%以上的比例,也显著出现在研究结果中。

报告指出,加密诈骗和失败项目通常出现在市场快速增长的地区。例如,美国是加密资产拥有率最高的国家之一,联邦调查局(FBI)透露,2023年美国人在加密诈骗中损失了56亿美元。

俄罗斯和韩国显示出高诈骗和失败率

俄罗斯的诈骗率最高,24%的加密项目被认定为欺诈。

瑞士开发者以22%紧随其后,而中国开发者负责20%。越南等其他国家也上榜,有12%的项目被标记为诈骗。

在项目失败方面,韩国尤为突出,59%的加密项目被归类为死亡项目。新加坡以54%紧随其后,而英国、加拿大和荷兰的失败率均为50%。越南全球排名第六,42%的项目失败。

这些发现突显了迫切需要更严格的全球标准和法规,以减少欺诈行为并提升投资者信心。英国金融行为监管局(FCA)计划在2026年前最终制定其加密货币法规,研究发现英国有七分之一的成年人拥有加密资产。

与此同时,像新加坡和韩国这样的国家已经实施了严格的消费者保护措施。

这份最新报告与2024年2月AlphaQuest的早期研究一致,后者发现,在2020年至2021年牛市期间推出的加密项目中,有超过70%在2024年初已不复存在。2022年底FTX的崩溃发挥了重要作用,30%的项目在其破产后不久就停止了运营。

2023年是加密行业最艰难的一年,60%的失败项目被彻底清除。主要原因包括流动性不足、交易量减少和整体市场下跌。

像“猪肉屠宰”计划这样的加密货币诈骗日益普遍,通常通过情感操控和虚假投资计划针对毫无戒心的受害者。

例如,达伦·李(Daren Li),一名拥有中国和圣基茨及尼维斯双重国籍的男子,承认通过复杂的壳公司和加密钱包洗钱7300万美元的被盗资金。

类似的个人故事,如Shreya Datta的经历,突显了这些诈骗的毁灭性影响。来自费城的技术专业人士Datta,被一个假冒的加密应用程序诱骗投资了450,000美元,且她是在约会平台上被锁定的。

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