最近的调查显示，全球毒品交易操作普遍使用Tether (USDT)。在一些国家，该币的价格便宜得多，为以较低的价格购买资金开辟了途径。

根据404 Media的报道，引用了两份法庭文件（一个，两个），包括臭名昭著的希那罗亚贩毒集团在内的墨西哥和哥伦比亚毒品卡特尔，越来越依赖于加密货币，尤其是USDT，以促进他们的非法活动。

一位保密来源透露，由于与毒品收益的关联，USDT在墨西哥可享受折扣价格。

该来源解释说，位于墨西哥的团体通常以低于市场价值的价格出售USDT，知道其与犯罪活动的关联使其受到污名。

这些相同的USDT代币随后在哥伦比亚等国家以更高的价格出售。

在那儿，团体和个人通过各种方法交易这些代币，包括货币兑换、点对点（P2P）交易和场外交易（OTC）。

因此，墨西哥的折扣价格反映出了这款稳定币的非法来源。

总体而言，这种现象已成为该地区毒贩的众所周知的做法。

这些文件详细说明了一个与美国重大毒品缉获事件有关的洗钱网络，涉嫌跨境转移巨额资金——可能达到数千万美元。

他们通过前置企业、现金转交和广泛的加密货币转移的结合来实现这一点。

法庭文件强调，寻找更高效财富转移方式的毒贩已采用加密货币，以规避传统金融系统。

这使得跨境交易更快且更难追踪。

因此，美国联邦当局指出，USDT已成为跨境洗钱的热门工具。

这种稳定币允许大量资金迅速穿越国界，而无需依赖传统银行或金融机构。

真实规模未知

最近提交的一份作为民事没收案件的文件寻求没收价值超过500万美元的Tether，这些Tether存储在与毒品贩运有关的加密货币账户中。

文件进一步透露，在2020年5月至2023年9月之间，涉及这些活动的一个Binance账户处理了超过1560万美元的加密货币，涉及超过450笔存款和近570笔提款。

这表明，加密货币在毒品贩运中的真实使用规模可能远大于这些被没收的资金。

在另一项相关调查中，联邦调查局（FBI）发现了另一个洗钱网络，该网络利用加密货币经纪人为希那罗亚卡特尔和其他墨西哥毒品卡特尔转移资金。

当局发现该组织在2021年之前已经洗清了超过5200万美元的毒品收益。

并非直接从Tether购买，发言人称

USDT涉及这些非法交易并不令Tether感到惊讶。

Tether的一位发言人在向404 Media发表声明时指出，涉及犯罪活动的交易通常发生在二级市场。

这意味着它们并不是直接来自Tether的授权渠道。

此外，公司声称，它已实施区块链追踪工具，并与全球195个执法机构合作，以识别和阻止非法交易。

Tether与当局的合作已经导致冻结了超过20亿美元的与犯罪企业有关的USDT。

该公司试图与非法活动的关联保持距离，因此，它致力于协助起诉毒贩，这一努力已成为其公共形象的一部分。

基于区块链的公司通常努力实施追踪和反洗钱措施。

尽管如此，一些专家认为，该行业的去中心化和匿名特性仍然对当局构成显著挑战。

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