加密货币被盗？警惕“加密货币犯罪举报人”的追回骗局！

来源：cointelegraph.com时间：2025-04-14 19:49:03

通过区块链分析，一家自诩为“加密犯罪制止者”的公司致力于帮助加密货币用户追回被盗资产。

私人调查公司Lionsgate声称，在直接向警方寻求帮助失败的情况下，他们可以协助追回被盗的加密货币。

采访

如果你被骗了，可能会觉得你的加密货币永远丢失。然而，去中心化的区块链钱包无法像银行账户那样被冻结。即使骗子试图在受监管的交易所提现，执法部门也可能因行动过慢而错失冻结资金的机会。

尽管如此，一些私人调查公司宣称他们在追回资金方面取得了一定的成功。自称为“加密犯罪阻止者”的Lionsgate公司表示，已经成功追回至少400万美元的被盗和丢失的加密货币。

Lionsgate称，他们利用与美国各州及全球各国执法机关的联系，冻结并将被盗的加密货币返还给其合法所有者。

该公司创始人兼首席执行官Bezalel Eithan Raviv在接受Cointelegraph采访时表示，尽管追踪和冻结资金是困难的，但并非不可能。“一切都要从分析开始，因为这正是我们的业务重点，”他说。“这是我们的核心服务，我们使用的是区块链分析领域最先进的技术。”

虽然定位资金是一回事，但追回资金却是另一回事。

Raviv表示：“如果你将我们的分析结果交给执法机关的工作人员，无论是在英国还是在美国，你都会收到类似的反馈，常常会被误导而得到不确切的信息。”警方可能会告知受害者，“你的钱在中国，在俄罗斯，或者加密货币永远无法追回。”然而，Raviv补充道，大多数攻击者最终都会尝试通过如Binance等受监管交易所兑现他们的赃款。

“我们发现，资金大多是通过混币器转移到一个中心化钱包中……在审查了超过10亿美元的案件后，我们发现大部分案件都与Binance有关。”

然而，一旦被骗的资金进入中心化交易所，警方需要迅速采取行动来冻结骗子的账户。为了促进这一过程，Lionsgate会将其分析报告转交给受害者所在司法管辖区的网络犯罪专家。Raviv指出，这一过程实际上非常简单。

“任何执法机构都有一个全球内部通讯编码系统，涵盖所有加密货币的托管实体，包括每一个钱包或交易所，因此他们几乎可以立即向这些实体发出传票，要求冻结资金，直到进一步的KYC（客户身份验证）完成为止，接着事情就能朝着正确的方向推进。”

Raviv表示，受害者常常将报告提交给错误的执法机构，或没有做必要的前期准备，以帮助相关人员更好地理解案件。因此，他们的案件最终往往会被“忽视”。他说：“如果你毫无头绪地去找警察，他们可能会完全无视你。”

为佛罗里达外科医生追回10万美元

Lionsgate宣称已为一名佛罗里达的外科医生追回了超过10万美元的被骗资金。根据该公司提供并展示给Cointelegraph的报告，这位外科医生收到了一个“看似和蔼的亚洲女士”打来的电话，声称自己“拨错了号码”并意外打到他的电话。

这名女士与受害者进行了长时间的私人对话，最终赢得了他的信任，并利用这一信任说服他投资一个“机会”，将10万美元的加密货币转到她的钱包账户中。

这个投资机会是假的，Lionsgate后来确认这名电话拨打者是“一个更大组织犯罪网络的一部分，旨在窃取资金并掩盖其行踪。”这10万美元是这位外科医生相当一部分的积蓄。

这种类型的诈骗被称为“杀猪盘骗局”，骗子通过约会或社交媒体网站诱骗受害者，进而说服他们投资一个虚假的长期投资计划。这类骗局通常承诺虚假的高回报，但实际上这些项目往往是不存在的，或根本没有兑现其承诺。

Lionsgate追踪到这些资金，发现它们进入了一个价值超过3000万美元的加密货币钱包，这些资金可能代表了该犯罪网络在多个诈骗案件中获得的收益。该外科医生后来向Lionsgate展示了追踪到的分析报告，显示骗子仍在试图从受害者那里筹集资金。在面对区块链证据和可能面临的“法律后果”时，骗子最终将10万美元退还给了受害者。

追回170万美元的加密货币

在另一份报告中，Lionsgate声称为一名北卡罗来纳州的投资银行家追回了170万美元的加密货币。受害者通过Facebook认识了一名女性，她声称在寻找朋友。随着时间的推移，这名女性赢得了投资银行家的信任，最终说服他向一个加密货币交易计划投资5000美元。虚假的“利润”让银行家逐渐增加投资，直到他总共投入了170万美元。最终，他意识到这些交易是假的，他的加密货币已被盗。

Lionsgate表示，他们已经追踪到资金的最后位置，但还未能成功追回这些资金。不过，他们已经将此案移交给美国国土安全部（DHS），该部门正在持续进行调查。

Lionsgate最初向受害者当地的警察局和美国联邦调查局（FBI）求助，但他们对该案件表示“忽视”。因此，Lionsgate将此案带到媒体，吸引了公众的关注，最终促使DHS介入进行调查。

未必能追回资金

Raviv警告受害者，Lionsgate并不能总是追回资金，特别是在警方不合作的情况下。“我们无法为客户保证执法机关会履行其职责。”然而，他认为，执法人员正在进入一个“新时代”，他们越来越愿意与私人公司合作，帮助诈骗受害者。

今年4月，Cointelegraph采访了Crypto Asset Recovery公司的创始人，这是一家专门从事恢复丢失种子词和私钥的公司。创始人之一Charles Brooks表示，当资金被盗（而非简单地丢失）时，恢复的可能性“非常低”。尽管如此，该公司提供类似的区块链分析服务，可以向执法部门提供有关被盗资金流动的报告。

加密诈骗仍然威胁着用户和投资公众

加密诈骗仍然是加密用户和更广泛投资公众面临的重大威胁。2024年9月12日，美国商品期货交易委员会（CFTC）警告投资者，加密“杀猪盘骗局”正变得日益普遍。2024年9月19日，美国证券交易委员会（SEC）指控了五家实体和三名个人，与两个完全虚假的加密交易所有关，声称这些项目从受害者那里窃取了超过320万美元的资金。