在针对非法在线市场的一项重大行动中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Behrouz Parsarad进行了制裁，他是与芬太尼和其他非法物质销售相关的黑暗市场Nemesis的伊朗管理员。

这一行动是在2024年3月进行的一次广泛的国际执法行动之后实施的，该行动解散了该平台。

Nemesis已成为网络犯罪分子和毒品贩子的中心枢纽，促进了2021年至2024年期间近3000万美元非法商品的交换。

对Parsarad的制裁标志着OFAC作为由FBI主导的联合打击阿片类药物和黑暗市场执法小组（JCODE）成员的首次行动。

根据OFAC的消息，Parsarad负责管理Nemesis，并试图在其被拆除后重新建立类似的市场。

制裁针对Parsarad的金融基础设施，包括44个比特币（BTC）地址和5个门罗币地址，这些地址用于在Nemesis和其他黑暗平台上的交易。

Nemesis：非法交易和网络犯罪的避风港

Nemesis成立于2021年，作为一个加密市场提供了一个安全的避风港，供犯罪分子进行匿名交易。

该平台的主要功能是促进芬太尼、合成阿片和其他毒品的销售。然而，它的业务远不止于毒品贩运。

Nemesis还作为伪造身份证明文件和黑客服务的市场，使网络犯罪分子能够未经授权访问在线账户和通信。

作为唯一的管理员，Parsarad对市场及其关联的加密货币钱包拥有完全控制权。

OFAC报告称，他通过交易费获得了丰厚的利润，在平台的运营期间累计赚取了数百万美元。

此外，Nemesis还设计了内置的洗钱机制，这些机制帮助掩盖了用户资金的非法来源。

这种功能使得执法机构特别难以追踪和打击其金融流动。

尽管该市场在2024年3月被美国、德国和立陶宛当局联合拆除，但Parsarad被指试图重新建立一个继任的黑暗平台。

金融影响及更广泛的制裁影响

根据针对毒品扩散者的《行政命令14059》，对Parsarad的制裁带来了严重的金融后果。

与Parsarad相关的在美国境内或由美国人士控制的所有财产和资产已被冻结。此外，Parsarad拥有50%或更多股份的任何实体也自动受到相同限制。

这些制裁超出了美国国界，全球的金融机构和商业也因与Parsarad进行交易而受到惩罚。

涉及他的加密货币地址的非美国个人和实体也可能面临执法行动的风险。

值得注意的是，OFAC对Parsarad的行动与之前对2023年4月的Genesis市场和2022年4月的Hydra市场的制裁相一致。

这些努力是拆除促进非法活动（包括毒品贩运和网络犯罪）黑暗市场金融基础设施的一部分。

财政部强调，其最终目标不仅仅是惩罚，而是促使被制裁个人改变行为。

然而，鉴于Parsarad明显试图重新开展业务，志愿遵守的可能性仍然很小。

这一最新发展类似于正在进行的对Tornado Cash的法律行动，最近以太坊基金会为其开发者Alexey Pertsev的法律辩护捐赠了125万美元。

Pertsev于2024年5月因通过Tornado Cash洗钱12亿美元而被定罪，Tornado Cash被当局指控促成了超过70亿美元的非法交易，包括与朝鲜的Lazarus集团有关的资金。

尽管隐私倡导者坚称他仅仅是在开发开源软件，但执法机构并不这样认为，并且仍在进行法律斗争。

目前，执法机构和金融监管机构将继续监控黑暗市场及其金融网络，确保参与非法交易的主体受到追责。此外，对Pertsev的裁决可能为监管开源软件树立先例。