在一次联合行动中，泰国和中国当局成功地查获了价值250万美元的加密货币资产，涉及两名涉嫌参与大规模诈骗活动的中国公民。 根据当地消息，突袭行动由泰国的华马克警察局和警察网络特别行动组（PCT）执行。这次行动导致29岁的叶万有和30岁的李伟杰被捕。 两名嫌疑人居住在曼谷的一处豪华物业，在被捕时试图删除手机中的数据，但在他们能够销毁潜在证据之前被制服。 最初，执法人员在现场查获了44550美元的资产。然而，在与中国执法部门的合作调查中，发现了包含250万USDT的额外隐藏加密钱包，并迅速冻结了这些资产。 ### 泰国-中国联合行动揭露人贩和诈骗活动 除了金融诈骗外，调查还揭示了嫌疑人涉及的与缅甸边界附近的人贩子活动，尤其是在泰国的他信省梅索特区。 当局怀疑这对夫妇在跨境贩卖受害者方面发挥了作用，可能与该地区更大的犯罪集团有联系。 进一步调查引导调查人员发现了位于柬埔寨金边的一处办公室，该处疑似被用于欺诈活动，包括在泰国销售假冒商品。 他们的活动规模表明，他们在多个国家建立了网络，这使得该案件对于泰国和中国执法机关而言尤为重要。 鉴于这些发现， Metropolitan Police Bureau 对嫌疑人提出了额外的公共诈骗指控，并坚决反对保释。 警察中将西亚姆·布恩松表示，当局正在努力拆解与此次行动相关的更广泛网络。 ### 泰国在亚太地区加大打击加密犯罪的力度 此次高调的抓捕行动发生在泰国面临着加密货币相关犯罪激增的背景下。随着2024年泰国加密货币交易的急剧增加，当局正在增强监管和执法措施以打击非法活动。 此次打击行动是在几周前另一起重大行动之后进行的，当时泰国官员在春武里省拆除了一个非法比特币矿场。 该行动查获了近1000台矿机，并揭露了一项盗电的计划，导致重大经济损失，并对当地电力网络造成压力。 鉴于最近的突袭，泰国总理帕通塔恩·西那瓦特赞扬了泰国和中国执法部门在打击多层次诈骗中的成功合作。 她还指示高级警官继续与中国同行密切合作，以揭露非法加密交易的全部范围。 今年并不是第一次发生此类逮捕。上个月，越南警方在东奈省逮捕了四名个体，因通过加密矿业诈骗超过200名受害者，涉案金额达到40亿越南盾（约157,300美元）。 他们并没有从事合法的加密活动，而是把投资者的钱汇入他们自己的钱包中。 除了越南和泰国之外，韩国的加密犯罪也在上升。本月，韩国检方起诉了六人，包括一名在职的韩国律师，参与一项790万美元的加密诈骗调查。 同样，在2024年年末，韩国当局逮捕了215人，他们与一起价值2.32亿美元的加密诈骗案有关，欺骗了超过15,000名受害者。 同样在同一个月，警方逮捕了81名与比特币矿业诈骗有关的个体，因他们意外地针对了一名破获该案件的侦探。