美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两名个人和一个实体实施制裁，因其为北韩代理人洗钱数百万美元的非法资金。

这一目标网络由一名此前已被制裁的北韩代理人领导，促进了加密货币转换和洗钱，以支持该政权的大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹项目。

美国财政部打击北韩网络犯罪，冻结数百万非法资金

周二，美国财政部宣布已 dismantled（拆解）一个北韩洗钱网络，该网络促进了将加密货币转换为现金，使政权能够清洗数百万美元。

该网络涉及一家位于阿联酋的前公司和两名中国国籍人士，北韩利用他们作为掩护，利用加密资产规避制裁。

根据财政部的说法，中国国籍人士卢华英和张健通过总部位于阿联酋的前公司Green Alpine Trading, LLC进行经营，将从北韩的欺诈性IT操作和网络犯罪活动中产生的加密货币兑现。

作为回应，美国政府将Green Alpine Trading列入制裁黑名单，同时对卢华英和张健实施制裁，他们自2022年以来一直是该行动的关键参与者。

财政部表示，该网络据称与北韩代理人沈贤奭（Sim Hyon Sop）合作，洗钱来自“非法收入生成计划”的资金。

沈贤奭在中国负责监督伪装非法资金的计划，利用加密货币和国际同伙移动资金。

OFAC报告，自2022年初以来，卢华英通过提现和洗钱网络在将加密货币转换为法定货币方面发挥了重要作用。

在2022年到2023年9月之间，卢在沈的名义下促进了数百万美元的洗钱。这些资金用于购买有利于北韩的商品和服务。

类似地，张健协助兑换法定货币，有时充当沈的运送人员。

Green Alpine Trading为沈的网络提供金融和后勤支持，促进了非法资金的移动。现在，它已因促进北韩规避全球金融限制而被制裁。

虽然有关洗钱资金总量的具体细节没有披露，但该行动被认为已对北韩资助其核武器计划的更广泛努力作出贡献。

阿联酋协助破坏北韩的加密货币洗钱网络：接下来会发生什么？

根据财政部的新闻稿，阿联酋在该网络的拆解中发挥了作用。

然而，被制裁的个人卢华英和张健的当前状态仍然不明确。

北韩因其在加密相关犯罪中成为最激进的国家行为者之一而声名鹊起。

美国官员指控北韩特工盗取价值数十亿美元的加密货币，以支持该国的核野心。

然而，为了使这些数字资产变得可用，北韩依赖洗钱机制将加密货币转换为传统法定货币。

美国网络安全公司Recorded Future报告称，自2017年至2023年，北韩黑客盗取了超过30亿美元的加密货币。

最近的关注点包括Cosmos的液态质押模块，该模块据称与北韩开发者有关，以及FBI对含有恶意软件的假工作机会的警告。