尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）已加大对币安控股有限公司及其高管Nadeem Anjarwalla的法律追诉力度，涉及总金额为3540万美元的洗钱指控。

根据当地新闻来源，此案在阿布贾的联邦高等法院由Emeka Nwite法官审理。

案件指出了洗钱非法资金、未经授权的金融操作和违反尼日利亚外汇法规的指控。

修订后的六项指控是在EFCC因健康问题和外交干预上个月释放另一名币安高管Tigran Gambaryan后提出的。

尽管币安在全球范围内被誉为领先的加密货币平台，但EFCC的指控表明该公司在尼日利亚存在财务不当行为的模式，必须加以解决。

在周一的法庭听审中，EFCC的律师Ekele Iheanacho SAN确认了针对币安和Anjarwalla的修订指控，后者在今年早些时候逃离拘留后仍在逃。

由于被告没有代表出席，Nwite法官根据《刑事司法管理法》的规定为他们代入无罪答辩。

EFCC修订的指控反映了针对币安的更复杂的法律问题。

案件指控该公司及其高管在尼日利亚洗钱3540万美元，这笔资金被指称是来源于非法活动。

根据EFCC的说法，这些行为违反了2022年的《洗钱（预防和禁止）法》，该法案将隐藏非法操作所得作为犯罪行为。

此外，币安还被指控在没有有效许可证的情况下作为金融机构运营，违反了2020年的《银行及其他金融机构法》。这项指控源于币安提供的存取款服务，这通常仅限于有执照的银行和其他在尼日利亚授权的金融实体。

EFCC还声称，币安未经授权进行外汇交易，违反了《外汇（监测及其他规定）法》。在审理过程中，EFCC的法律顾问指出，指控是在撤回对Gambaryan的指控后修订的。

检方还强调了币安缺席听审，法院根据尼日利亚法律程序积极代其进行无罪答辩。

法官随后将审判继续的日期定为2025年2月。

EFCC对币安的案件是尼日利亚政府对加密货币活动进行更广泛打击的一部分，尽管尼日利亚在2024年是全球第二快的加密货币采纳国。

早些时候，尼日利亚中央银行将加密货币交易视为国家安全问题，并指示金融科技平台封锁与此类交易相关的账户。

这些措施旨在保护奈拉的价值，以应对通过点对点加密货币交易平台市场操纵的日益担忧。

币安在尼日利亚的法律问题始于2024年2月，当时当局拘留了 Nadeem Anjarwalla 和Tigran Gambaryan。

Anjarwalla逃离了该国，而Gambaryan在经历数月的拘留后，于10月因健康和外交原因获释。

在此期间，联邦内陆税务局还因涉嫌逃税而追查币安。

值得注意的是，作为尼日利亚政府对抗加密货币的持续斗争的一部分，阿布贾的联邦高等法院最近已就两家加密货币公司非法进行USDT-奈拉交易定罪，并处以总计30,000美元的罚款。

这些公司被判定未能遵守尼日利亚的反洗钱法规。

除了没收5000万奈拉（30,000美元）外，罚款还包括每家公司额外500,000奈拉的罚款，而Ogumba被要求提交良好行为的宣誓书。