为了应对加密区块链技术在非法活动中日益增长的误用，欧洲安全与合作组织（OSCE）于11月20日至22日主办了一次为期三天的综合培训课程。

乌克兰国家证券与股票市场委员会的12名官员参与了此次培训，获得了进行加密资产调查的实操经验和知识。

培训的重点是为官员提供追踪区块链网络上可疑活动所需的工具和技术。

欧安组织的这项举措是由多个国家资助的更大项目的一部分，其中包括德国、意大利、波兰、罗马尼亚、英国和美国。

该项目旨在增强参与国家管理与虚拟资产相关风险的能力。

欧安组织加密犯罪调查培训：乌克兰官员准备好打击腐败了吗？

欧安组织的培训深入探讨了区块链技术的复杂性，为参与者提供了理论见解与实践应用相结合的培训。

在三天的时间里，乌克兰官员深入研究了加密资产的分类、区块链的基础知识以及分析区块链交易的方法论。

参与者被介绍了最前沿的区块链分析工具——包括商业和公开可用的工具——这些工具对追踪加密资产的流动至关重要。

官员们使用这些工具练习识别交易模式及在涉及比特币（BTC）和以太坊（ETH）的实时场景中检测可疑活动。

交互式追踪模拟增强了这些练习，使与会者能够在真实的调查环境中应用他们的理论知识。

OSCE的助理项目官员马克西姆·米沙洛夫·德拉古诺夫表示：

“区块链网络上的犯罪活动正在上升。虽然现金仍然是最常用的非法交易工具，但加密货币提供了一个独特的优势：能够在全球范围内进行无障碍、瞬时的转账。”

他强调了加密货币独特的挑战和机遇，指出其能够比其他任何技术更快地促进交易。

虽然这是区块链的一项优势，但当用于非法目的（如洗钱）时，这种特性也带来了重大风险。

更广泛的金融犯罪打击倡议

此次培训是欧安组织正在进行的额外预算项目“创新政策解决方案以降低虚拟资产的洗钱风险”的一部分。

该倡议得到多个国家的资金支持，旨在加强成员国在应对与虚拟资产相关的犯罪风险方面的国家能力。

Chainalysis最近的一份报告显示，该地区机构去中心化金融（DeFi）交易急剧上升。

2023年，乌克兰超过1000万美元的交易量激增了362%。

作为这一更广泛使命的一部分，欧安组织的培训还包括现实案例研究，使参与者能够检查非法加密交易的生命周期及其追踪中面临的挑战。

这并不是第一次培训。在2023年11月，乌克兰执法和监管官员接受了针对加密相关金融犯罪的高级培训。

欧安组织还在2023年11月14日至17日于维也纳组织了为期四天的课程，为14名参与者提供了识别和追踪犯罪区块链交易的调查工具和技术。