美国联邦大陪审团已对九名个人提出指控，涉及一个与墨西哥和哥伦比亚毒品贩运集团相关的基于加密货币的洗钱网络。

该操作在2020年到2023年中期间活跃，利用加密货币洗钱美国毒品销售所得，通过合法交易的幌子跨境转移资金。

这些指控源于一项多机构合作调查，参与机构包括国土安全调查局（HSI）、美国国税局刑事调查科以及布劳沃德县警长办公室。

被告面临共谋洗钱和经营无牌照资金转移业务的指控。

根据官方新闻稿，美国当局揭露的这一计划是一个复杂的网络，旨在通过加密货币将毒品资金转移到墨西哥和哥伦比亚的毒枭手中。

该操作的核心是从美国城市的毒品销售中收集大量现金。

这些现金被兑换成加密货币，发送到被告或其同谋控制的钱包，然后再转换回法定货币，送交给毒枭。

该操作的关键人物包括Nilson Sneyder Vasquez Duarte（绰号“Sobri”或“Sobrino”），他负责协调将资金送往黑市加密货币兑换商。

其他被控参与者包括Hernan Horacio Richard Samper、Maria Eugenia Landeros Rosas（化名“Yeni”）、Raimundo Carlos Rodriguez Huter及数名其他被指控促进交易并作为快递人员在美国城市间运输现金的人员。

法院文件指控该网络依赖于黑市兑换商、无牌照资金转移商和加密货币钱包来混淆资金来源。

这种方法为毒贩提供了一种现代化的方式来规避传统金融审查。

该操作通过将现金转换为加密货币，并利用去中心化交易所和混合器，有效掩盖了资金的流动轨迹。

尽管被告面临多项指控，包括共谋洗钱，但其中七人——Duarte、Landeros、Huter、Rincon、Morales、Calvo Bueno和Alvarez——还面临实质性洗钱指控。

加密货币无国界的特性，加上交易的匿名性，使其对犯罪企业具有吸引力。

美国司法部（DOJ）将此案作为其在有组织犯罪毒品执法工作组（OCDETF）倡议下更广泛努力的一部分进行强调。

OCDETF采取多机构、以情报为驱动的方法来瓦解高层毒品贩运和洗钱操作。

在本案中，由“埃尔多拉多”联合小组领导的调查建立在三名个人的先前定罪和对其他人的持续案件基础上。

参与的机构——HSI、IRS刑事调查及地方执法部门——采用了先进的法医技术，将加密货币交易追溯至其来源。

在加密货币被日益滥用之际，尼泊尔金融情报单位（FIU）最近已标识出尽管全国禁止数字资产交易，加密货币仍被用于洗钱和网络诈骗的上升趋势。

在其最新的《战略分析报告》中，FIU强调了不法分子如何将非法资金转换为加密货币以转移到海外。

针对尼泊尔公民的 fraudulent crypto 投资计划的上升以及由于交易的非法性和社会污名化而导致的报告不足进一步加剧了这一问题。

截至2024年中，尼泊尔报告的诈骗案件中约65%为网络诈骗，这促使FIU建议加强对加密交易的监控，增强机构培训，并进行公众意识宣传活动。