英国金融行为管理局（FCA）于11月7日警告公众要避免那些“听起来好得不可能是真的”投资机会，此前两名男子因涉及150万英镑的加密货币诈骗被定罪。

Raymondip Bedi和Patrick Mavanga在冷拨电话中联系消费者，向他们提供关于虚假在线加密货币投资的高回报。这一手法骗取了至少65名投资者。

英国150万英镑加密货币投资欺诈案中两名被告被定罪，FCA向投资者发出警告

在2017年2月至2019年6月期间，Raymondip Bedi和Patrick Mavanga通过冷拨电话针对至少65名投资者，将他们引导至一个专业外观的网站，该网站声称提供虚假的高回报加密货币投资。

根据FCA的调查，诈骗活动发生在2017年2月至2019年6月之间。

FCA执法及市场监督的联合执行董事Steve Smart表示：“Bedi和Mavanga以高回报的承诺吸引投资者，但他们的计划无非是一个冷酷的诈骗。‘如果你突然收到关于看似太好而不真实的投资机会的联系，那可能确实如此。如果你有任何疑虑——不要投资。’”

Bedi和Mavanga对共谋诈骗、共谋违反《2000年金融服务与市场法案》的一般禁止令以及洗钱罪名表示认罪。

Mavanga还面临其他指控，包括持有虚假身份证明文件，并因在Bedi于2019年3月被捕后删除通话录音而被定罪妨碍司法公正。

法庭还听说Bedi和Mavanga以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名义进行操作。FCA正在努力与受影响的投资者联系。

由FCA提起的法庭案件以Bedi和Mavanga的定罪结束。然而，陪审团未能对第三名被告达成裁决，该被告现在面临定于2025年9月的重审。

第四名被告Rowena Bedi被判无罪，洗钱指控不成立。有关当局仍在寻找另一名嫌疑人Minas Filippidis，涉案罪名相同。

Bedi和Mavanga的判刑日期尚未确定。

FCA在加密行业挑战中警告投资者注意诈骗风险

FCA继续警告投资者要防范潜在的金融诈骗，通过其ScamSmart活动，呼吁公众保持警惕，并提供资源帮助公众识别欺诈性投资计划。

FCA执法及市场监督的联合执行董事Steve Smart建议说：

“如果你突然收到关于看似太好而不真实的投资机会的联系，那可能确实如此。如果你有任何疑虑——不要投资。”

根据FCA 2024年年报，近87%的加密货币公司在英国申请注册未能达到监管标准，主要原因是反洗钱（AML）和欺诈保护措施薄弱。

在提交的35份申请中，只有4份获得批准，15份被撤回，9份被拒绝。

在2023年6月，FCA引入了“金融推广范围”，以增强加密广告的透明度。

该范围设定了标准，确保英国的加密广告清晰、公正且不具误导性。

随着公众对加密诈骗的认识提高，如今有63%的消费者在投资前会询问有关诈骗的信息，比去年增加了5%。