据尼日利亚当地新闻来源Nairametrics报道，尼日利亚联邦高等法院在阿布贾判定两家加密公司，Egomsinachi Road Autos Limited和Chimera Log & Haulage Services Limited，因进行非法的USDT换纳伊拉交易而被定罪。

这一判决由乔伊斯·阿卜杜马利克法官在周四作出，继续了经济和金融犯罪委员会（EFCC）对未经授权的加密交易平台的强力执法。

作为判决的一部分，法院命令这两家公司从其账户中没收5000万奈拉（约30,000美元）并转入EFCC的恢复账户。

此案是联邦高等法院针对非法加密交易的第三次定罪，此前几周另一家加密公司Official Gredo也因类似理由被判。

两家加密公司被定罪：尼日利亚政策是否过于严格？

根据当地消息，周四的审理是由于Egomsinachi Road Autos Limited和Chimera Log & Haulage Services Limited未能遵守规定。

该规定要求公司按照《2022年反洗钱（预防与禁止）法》第11(3)条的规定向特殊控制洗钱单位（SCUML）报告它们的金融交易。

根据尼日利亚金融规定，这两家公司被发现进行了未授权的USDT换纳伊拉的交易，这是它们不被允许的活动。

这些公司还被指控在没有必要许可的情况下在专业金融行业运营，而它们并不是尼日利亚自主外汇市场的授权经销商。

在提审过程中，这两公司的董事Chukwubuka Felix Ogumba代表公司对指控认罪。这一认罪为与EFCC达成认罪协议铺平了道路。

在法庭上，EFCC检察官Ogechi Ujam敦促法官根据认罪协议批准定罪。

阿卜杜马利克法官在确保Ogumba自愿参与协议后确认了该安排。

Ogumba的法律顾问Chikaoso Ojukwu SAN支持该认罪协议，并敦促法院予以批准。

因此，法院命令每家公司向尼日利亚政府没收2500万奈拉（约13,000美元），这一金额是EFCC在调查中收回的。

除了这项没收外，两家公司还各被罚款50万奈拉，须支付给联邦政府。

此外，法院还要求Ogumba提交良好行为宣誓书。

EFCC的持续打击

Egomsinachi Road Autos Limited和Chimera Log & Haulage Services Limited的定罪是EFCC对尼日利亚非法加密交易进行更大规模打击的一部分。

这些公司加入了一份日益增长的名单，这些实体正在因进行未授权的USDT换纳伊拉交易而接受调查。

EFCC已经识别出多个个人和公司，被指控利用未经授权的加密货币平台操控奈拉的价值并洗钱。

在今年早些时候的一起类似案件中，两家尼日利亚加密公司Paparaxy Global Ventures Limited和Lemskin Technologies Limited被命令向政府退还1亿6000万奈拉（约95,000美元），因为它们被指控参与非法金融活动。

EFCC的调查显示这些公司是更大网络的一部分，通过操控汇率并利用加密平台进行非法金融交易。

这一最近的定罪正值EFCC还在努力冻结与非法外汇活动相关的大额资金。

法院已经获得命令，冻结与涉嫌从事非法USDT换纳伊拉交易的个人和企业相关的超过325,000美元的账户资金。

值得注意的是，尼日利亚政府已正式撤销对Binance执行官Tigran Gambaryan的洗钱指控，后者自二月份以来一直被拘留，现已离开尼日利亚。