2025-04-10
【Block同意接受纽约州金融服务部4000万美元罚款】
华尔街监管机构周四宣布,Block, Inc. 已同意与纽约金融服务部达成 4000 万美元的和解协议,此次和解是由于其反洗钱合规计划中的“重大失误”。纽约金融服务部补充指出,杰克·多西领导的公司在违反该部门的汇款和虚拟货币规定后,已同意聘请独立监督员。纽约州金融服务部发现,Block “对客户的尽职调查不足”,且未能建立足够系统以防止洗钱和非法活动的发生。Block 的服务“容易被犯罪分子利用”,并且认为 Block 对比特币交易的“宽松处理”导致大量匿名交易逃避审查。