加密货币被盗？当心“加密货币犯罪举报人”是新骗局！

来源：cryptonews.com时间：2025-04-14 16:03:08

一家公司利用区块链分析技术，帮助加密货币用户追回被盗资产，自诩为“加密犯罪终结者”。

私人调查公司Lionsgate声称，在直接向警方寻求帮助失败时，他们可以帮助追回被盗的加密货币。

采访

如果你被骗了，可能会觉得你的加密货币永远丢失。去中心化的区块链钱包无法像银行账户那样被冻结。即使骗子尝试在受监管的交易所提取资金，执法部门也可能因行动迟缓而错失冻结资金的机会。

然而，一些私人调查公司声称，他们在追回资金方面取得了成功，自称为“加密犯罪阻止者”的Lionsgate网络公司表示，已成功追回了至少400万美元的被盗和丢失的加密货币。

Lionsgate强调，他们通过与美国各州及全球执法机关的联系，冻结并将被盗的加密货币返还给其合法所有者。

公司创始人兼首席执行官Bezalel Eithan Raviv在接受Cointelegraph采访时指出，尽管追踪和冻结资金具有挑战性，但并非不可能。“一切都始于分析，因为这正是我们的业务领域，”他说。“这是我们的核心服务，我们使用的是加密行业最先进的区块链分析技术。”

定位资金是一回事，但成功追回资金则是另一回事。

“一旦你将我们的分析转交给执法机关的工作人员，无论是在英国还是美国，你都会得到类似的反馈；你会被误导，获得错误的信息，”拉维夫表示。警察可能告诉受害者，“你的钱在中国，你的钱在俄罗斯，或者加密货币永远无法追回。”然而，拉维夫指出，大多数攻击者最终都会试图通过如Binance这样的受监管交易所兑现赃款。

“我们观察到，资金通常会通过混合服务转移到一个被监管的钱包中……经过审查超过10亿美元的案件后，我们发现大多数案件都与Binance有关。”

然而，骗子的资金一旦进入中心化交易所，警方需要快速行动以冻结骗子的账户。为了加速这一过程，Lionsgate会将其分析报告提交给受害者所在司法管辖区的网络犯罪专家。他表示，这个过程相对简单。

“任何执法机构都有一个全球内部通讯编码系统，涵盖了所有加密货币的托管实体，包括每一个钱包和交易所，因此他们基本上能够立即向这些实体发出传票，要求冻结资金，直到进一步的KYC（客户身份验证）完成，然后事情就能朝着正确的方向推进。”

Raviv指出，受害者经常会将报告提交给不适当的执法部门，或未能进行必要的准备工作，以帮助正确的人员理解案件。因此，他们最终会被“忽视”。他说：“如果你毫无头绪地去找警察，他们会完全忽视你。”

为佛罗里达外科医生追回10万美元

Lionsgate声称已为一名佛罗里达外科医生追回了超过10万美元的被骗资金。根据该公司向Cointelegraph提供并展示的报告，这名外科医生接到了一个“看似亲切的亚洲女性”的电话，声称自己“拨错了号码”，并偶然打到了他那里。

这名女性与受害者进行了长时间的对话，赢得了他的信任，之后利用这份信任说服他投资一个“机会”，将10万美元的加密货币转给了她的账户。

此投资机会是虚假的，Lionsgate随后发现这名拨打者属于一个旨在窃取资金并掩盖其痕迹的更大组织犯罪网络。这10万美元占据了这位外科医生相当大的一部分积蓄。

这种诈骗被称为“杀猪盘骗局”，骗子通过约会或社交媒体诱骗受害者，最终说服他们投资一个虚假的长期计划。这类骗局通常承诺以加密货币项目提供高回报，但这些项目往往是不存在的，或者根本未兑现承诺。

Lionsgate追踪到这些资金，发现它们进入了一个包含超过3000万美元加密货币的钱包，这些资金可能代表了多个诈骗案件中犯罪网络获得的收益。该外科医生随后向Lionsgate展示了追踪到的分析报告，显示骗子仍在试图从受害者那里筹集资金。在面对区块链证据及可能的“法律后果”时，骗子最终将这10万美元退还给了受害者。

追回170万美元的加密货币

在另一份报告中，Lionsgate称为一名北卡罗来纳州的投资银行家追踪到了170万美元的加密货币。受害者通过Facebook认识了一名声称在寻找朋友的女性。随着时间推移，这名女性赢得了投资银行家的信任，并说服他投资5000美元至某个加密货币交易计划。假“利润”说服了银行家逐步增加资金，直到他共投资了170万美元。最终，他意识到这些交易是虚假的，自己的加密货币已被盗。

Lionsgate表示，虽然已找到资金的最终位置，但尚未能追回这些资金。不过，他们将案件移交给了美国国土安全部（DHS），该部门正在继续调查。

Lionsgate最初向受害者当地的警察局和美国联邦调查局（FBI）求助，但遭遇“忽视”。因此，Lionsgate将该案件公之于众，吸引媒体关注，最终促使DHS介入提供帮助。

资金未必能追回

Raviv警告受害者，Lionsgate并不总能追回资金，尤其是在警方不合作的情况下。“我们无法向任何客户保证执法机构会履行其职责。”但他认为，执法部门正进入一个“新时代”，越来越愿意与私人公司合作，帮助诈骗受害者。

今年4月，Cointelegraph采访了Crypto Asset Recovery公司的创始人。该公司专门从事恢复丢失的种子词和私钥。创始人之一Charles Brooks表示，当资金被盗（而非仅仅丢失）时，恢复的可能性“非常低”。尽管如此，该公司仍提供类似的区块链分析服务，可以为执法机构提供关于被盗资金流动的报告。

加密诈骗依然威胁着加密用户和更广泛的投资公众

加密诈骗依然是加密用户和更广泛投资公众面临的重大威胁。9月12日，美国商品期货交易委员会（CFTC）警告投资者，加密“杀猪盘骗局”正日益普遍。9月19日，美国证券交易委员会（SEC）指控五家实体和三个人，涉及两家完全虚假的加密交易所，声称这两个项目已从受害者那里窃取了超过320万美元的资金。