主要内容：

• 印度当局因美国的洗钱指控逮捕了Garantex创始人Aleksej Bešciokov。
• Garantex被指控帮助进行与犯罪活动相关的非法交易。
• Bešciokov面临引渡至美国和严厉惩罚的可能性。

印度当局逮捕了Aleksej Bešciokov，这位被控经营加密货币交易所Garantex的立陶宛国籍人士。逮捕发生在他与家人在喀拉拉邦度假期间。 在与当地执法部门协调的情况下，中央调查局（CBI）在他准备离开该国时将其拘留。

印度逮捕Garantex运营商Aleksej Bešciokov，因美国指控

此次逮捕是回应美国提出的指控，包括共谋从事洗钱、共谋经营未授权的资金传输业务，以及共谋违反国际紧急经济权力法。 根据2月27日在美国弗吉尼亚州东区地方法院提出的起诉书，Bešciokov和他的共同被告，Aleksandr Mira Serda，被指控通过Garantex facil到这些非法交易。 检察官声称，自2019年以来，该交易所一直被用于与勒索软件、黑客攻击、毒品贩运和制裁违规相关的活动。 印度中央调查局和喀拉拉警察在喀拉拉邦逮捕了被美国通缉的立陶宛国籍者Aleksej Bešciokov。他是Garantex的共同创始人，该加密货币交易所被指控“帮助跨国犯罪组织——包括恐怖分子——进行洗钱”。 Garantex在最近几周受到了越来越多的审查。3月6日，该平台暂停了所有服务，包括提款，因为Tether冻结了与其运营相关的2700万美元的USDT。 美国当局还在其法律行动中扣押了与该交易所相关的三个域名。 根据检察官的说法，Bešciokov和Mira Serda采取了故意措施来掩盖在该平台上处理的犯罪交易。 在一个案例中，当俄罗斯执法部门请求有关与Mira Serda相关的账户的信息时，Garantex被指控提供了误导性和不完整的数据，以掩盖其所有权。 Garantex在2022年4月因未能遵守反洗钱和反恐融资法规而被美国财政部外国资产控制办公室制裁。 欧盟在2月份对该平台实施了进一步的制裁，作为其对俄罗斯措施的一部分。 法庭文件称，Garantex定期移动其加密货币钱包以避免被发现，这使得位于美国的交易所难以阻止非法交易。 Bešciokov预计将根据印度1962年引渡法被引渡至美国。目前尚不清楚他是否会对引渡提出异议，因为过去类似的法律程序常常面临延误。 与此同时，作为Garantex联合创始人并曾担任首席商业官的俄罗斯国籍人士Mira Serda仍然在逃。 如果被定罪，Bešciokov和Mira Serda将面临最多20年的洗钱共谋监禁。Bešciokov可能还会因为违反制裁而额外面临20年监禁，并因经营未授权的资金传输业务而面临5年监禁。

美国当局通过对Gotbit的起诉打击加密市场操纵

随着美国当局加大力度追究关键人物的责任，对非法加密活动的打击仍在继续。 继Terraform Labs的Do Kwon和FTX的Sam Bankman-Fried等高调案件之后，加密对冲基金Gotbit的创始人Aleksei Andriunin已从葡萄牙引渡至美国。 Andriunin于10月8日被逮捕，并于10月25日被引渡。他面临市场操纵和电汇欺诈共谋的指控。 他在波士顿联邦法庭出庭，并被命令继续拘留。联邦大陪审团于10月31日对他进行了起诉，其中还包括Gotbit的董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili。 此案件源于FBI一项涉及虚假代币NexFundAI（NEXF）的秘密行动，旨在暴露市场操纵计划。 检察官指控Gotbit使用软件执行虚假交易，抬高交易量以确保交易所代币的上市。 报道表明，该公司从中获得了“数千万美元”的非法利润，而Andriunin被指控将资金转入他的Binance账户。 如果被定罪，他可能面临最高25年的电汇欺诈监禁以及另五年的市场操纵监禁。 目前，这些逮捕正处于发现被控有罪的过程中。如果被证明有罪，他们将面临适当的后果。 所有这些罪行加剧了监管机构对加密货币匿名性的担忧，后者一直是犯罪分子隐藏非法资金的避风港。

常见问题解答（FAQs）

Garantex在全球加密犯罪生态系统中为何重要？

Garantex处理了超过960亿美元的交易，为勒索软件团体、黑暗市场和受制裁实体提供洗钱服务。

当局在起诉与加密相关的犯罪时面临哪些挑战？

加密货币的伪匿名性、跨境操作和频繁钱包变化使得追踪和起诉非法活动变得非常复杂。

制裁如何影响像Garantex这样的非法加密平台？

制裁限制了对金融系统的访问，但这些平台通常通过重新品牌或改变运营结构来逃避制裁。