美国联邦法官已经判处加拿大人Firoz Patel——已停止运营的支付平台Payza的创始人——41个月监禁，罪名是阻碍官方程序，隐瞒了450比特币（BTC），目前价值超过4300万美元，目的是瞒过负责其2020年洗钱案件的联邦法院。

此次判决是基于Patel在2020年因密谋经营无执照货币传输业务和洗钱而被定罪的结果。

Patel此前已为运营Payza服刑36个月，并虚假声称自己唯一的资产为3万美元的退休账户，同时秘密控制与其犯罪活动相关的大量比特币。

他没有遵从法院关于没收其资产的命令，而是试图通过离岸账户和加密货币交易所转移这些资金。

Patel的犯罪历史：他是如何隐藏450 BTC的？

Firoz Patel的犯罪历史起始于2000年代初，当时他共同创立了AlertPay，一家后来演变为Payza的支付处理服务。

该平台成为高风险金融活动的中心，包括庞氏骗局、金字塔骗局和洗钱操作。

尽管Payza声称提供合法的在线支付服务，但在美国未获得适当的许可证，违反了联邦金融法规。

Patel的非法运营受到联邦的审查，并最终导致他在2020年被定罪。他承认合谋经营无执照货币传输业务及洗钱，因此被判处三年监禁。

根据认罪协议，他被要求没收所有犯罪收益。然而，Patel并未遵从，而是设计了一个复杂的计划来隐藏他的比特币资产。

在判决后，Patel立即采取措施保护他秘密持有的450比特币。最初，他试图将这些资金存入一家领先的加密货币交易所Binance，但由于合规问题，Binance于2021年4月关闭了他的账户。

不气馁的Patel将比特币转移至一个在Blockchain.com上注册的账户，该账户以他父亲的名义登记，并使用与Payza的运营相关的伯利兹地址。

当该交易所发现可疑活动后，也冻结了资产。Patel随后指示一名商业伙伴提供虚假的客户认知（KYC）文件，以试图重新获得对资金的控制。

在服刑期间，Patel意识到关于他隐藏的比特币资产的调查正在进行。

随着释放日期的临近，他招募了一名同谋假冒律师，与美国检察官办公室进行欺骗性谈判。

他计划延迟法律程序，以确保在面对进一步指控之前能够获得释放并逃往加拿大。然而，检察官揭露了这一计划，Patel于2023年5月再次被起诉。

判决与比特币资产的没收

2025年2月6日，美国地区法官Dabney L. Friedrich因Patel故意阻碍司法公正，判处他额外41个月联邦监禁。

除了监禁，Patel还将接受三年的监督释放，并必须没收价值超过2400万美元的资产，包括目前由Blockchain.com持有的450比特币。

在Patel被判刑时，与加密混合服务Tornado Cash有关的开发者Alexey Pertsev预计将在2025年2月10日获得批准，解除预审拘留，但他仍在继续为自己在荷兰的洗钱指控辩护。

他的释放是在对2024年5月因涉嫌通过该平台洗钱12亿美元而被判处64个月监禁的上诉前夕。